ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "НИИ Электромера" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802502056

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804027380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01730-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804027380

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2025 г., 12-00 по Московскому времени, по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А., кабинет 507.

2.4. повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

1. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета Общества за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:51 836

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:51 836

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:47 181

Кворум (%)91.0198

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА47 181100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:51 836

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:51 836

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:47 181

Кворум (%)91.0198

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА47 181100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

3. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3

«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:51 836

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:51 836

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:47 181

Кворум (%)91.0198

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения:

«100% прибыли Общества за 2024 год в размере 11 173 883 (одиннадцать миллионов сто семьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 21 копеек направить на выплату дивидендов акционерам Общества»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА47 181100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

4. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4

«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:51 836

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:51 836

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:47 181

Кворум (%)91.0198

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения:

«На выплату дивидендов по обыкновенным акциям направить 8 380 735 рублей 74 копейки (75% чистой прибыли Общества за 2024 год) из расчета 161 рубль 68 копеек на одну обыкновенную акцию. На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» направить 2 793 147 рублей 47 копеек (25% чистой прибыли Общества за 2024 год) из расчета 161 рубль 68 копеек на одну привилегированную акцию типа «А». Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2025 года. Выплату дивидендов произвести в денежной форме: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА47 181100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

5. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5

«О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:51 836

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:51 836

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:47 181

Кворум (%)91.0198

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения:

«Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров за работу в составе совета директоров Общества за 2024 год.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА47 15799.9491

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ24 0.0509

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

6. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6

«Избрание членов совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:362 852

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:362 852

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:330 267

Кворум (%)91.0198

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.Максимов Владимир Исаакович47 081

2.Павлов Андрей Николаевич47 081

3.Иевлев Андрей Юрьевич47 081

4.Кочергина Елена Михайловна47 081

5.Роженцов Игорь Вячеславович47 081

6.Квашнин Олег Иванович47 081

7.Кузьмина Валерия Петровна47 081

ПРОТИВ всех кандидатов:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам:0

Нераспределенные голоса:700

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования избраны:

Максимов Владимир Исаакович, Павлов Андрей Николаевич, Иевлев Андрей Юрьевич, Кочергина Елена Михайловна, Роженцов Игорь Вячеславович, Квашнин Олег Иванович, Кузьмина Валерия Петровна.

7. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7.

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:51 836

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:4 815

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:160

Кворум (%)3.3229

Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

8. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8

«Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:51 836

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:51 836

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:47 181

Кворум (%)91.0198

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА47 181100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

9. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9

«Утверждение Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:69 112

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:69 112

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:54 799

Кворум (%)79.2901

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА54 799100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2.5. дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров эмитента: протокол №б/н от 03.07.2025г.

2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 1-01-01730-D; привилегированные акции типа «А», дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 2-01-01730-D (по 9-му вопросу повестки дня).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по финансово-экономическим и коммерческим вопросам Кочергина Е.М.

3.2. Дата: 03.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru