Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Промышленная упаковка" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промышленная упаковка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194100, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, ул Кантемировская, д. 7, литера Ж, помещ. 4-Н, ком. 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602176226

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6652002570

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10566

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025

2. Содержание сообщения

1.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

1.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

1.3. Дата, место, время проведения заседания:

1.3.1. Дата проведения заседания: 30 июня 2025 года.

1.3.2. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1/2025-ГОСА, дата составления - 02.07.2025 г.

1.3.3. идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные (бездокументарные), регистрационный номер выпуска – 1-01-04142-D, дата регистрации – 22.01.1993 г. (код эмитента 04142-D).

1.3.4. Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): г.Санкт-Петербург, ул.Тамбовская, д.12, литер В, оф.41.

1.3.5. Время начала проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 часов 30 минут

1.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся и составил 77,5305%.

1.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Промышленная упаковка», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетов о финансовых результатах за 2024 год;

2. О дивидендах за 2024 год;

3. Избрание Совета директоров Общества;

4. Избрание ревизионной комиссии Общества;

5. Утверждение аудиторской организации Общества;

6. Изменение места нахождения Общества;

7. Утверждение новой реакции Устава.

По первому вопросу:

Утверждение годового отчета ОАО «Промышленная упаковка», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетов о финансовых результатах за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «Промышленная упаковка», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчеты о финансовых результатах за 2024 год.

Результаты голосования:

"За" – 73 947 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

По второму вопросу:

О дивидендах за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

По результатам 2024 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ОАО «Промышленная упаковка» не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования:

"За" – 73 943 голоса, "Против" – 4 голоса, "Воздержались" – 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

По третьему вопросу:

Избрание Совета директоров Общества

Голосование произведено следующим образом:

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Определить состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) членов

Результаты голосования:

"За" – 73 947 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Определить состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) членов.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.2. Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

- Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019г.;

- Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019г.

Голосование - кумулятивное. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

При голосовании Акционеры вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или разделить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов.

Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 369 735 голосов

№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «За»:

1. Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019г. - 73 947 голосов

2. Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019г. – 73 947 голосов

3. Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019г. – 73 947 голосов

4. Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019г. – 73 947 голосов

5. Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019г. – 73 947 голосов

Результаты голосования:

"За" – 369 735 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов

Решение, принятое общим собранием:

- Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019г.;

- Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019г.

По четвертому вопросу:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек из следующих кандидатов:

- Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019г.;

- Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019г.

Результаты голосования:

"За" – 73 947 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек из следующих кандидатов:

- Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019г.;

- Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019г.

По пятому вопросу:

Утверждение аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «УРАЛ-ФИНАНС-АУДИТ». Определить, что лицом, ответственным за информационное взаимодействие с аудиторской организацией, является Генеральный директор Общества.

Результаты голосования:

"За" – 73 947 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

По шестому вопросу:

Изменение места нахождения Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить местом нахождения Общества следующий адрес: 624003, Российская Федерация, Свердловская область, г.Арамиль, д.13.

Результаты голосования:

"За" – 73 947 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

По седьмому вопросу:

Утверждение новой редакции Устава.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с внесением изменений в Устав Общества и приведением его в соответствие с требованиями Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ», утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

"За" – 73 947 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Повестка дня исчерпана.

Протокол заседания годового общего собрания акционеров ОАО «Промышленная упаковка» в окончательном виде изготовлен и подписан эмитентом 02 июля 2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Вахрушев

3.2. Дата 03.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru