Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Группа Рубитех" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700811445

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717174279

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16982-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39333

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30 июня 2025 года;

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9 стр. 17;

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут (по московскому времени);

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества по вопросам №№ 1, 2, 4 и 5 повестки дня: 315 789 473 (Триста пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) голоса.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имевших право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров Общества, при кумулятивном голосовании по вопросу № 3 повестки дня: 2 842 105 257 (два миллиарда восемьсот сорок два миллиона сто пять тысяч двести пятьдесят семь) голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросам №№ 1, 2, 4 и 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 315 789 473 (Триста пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросам №№ 1, 2, 4 и 5 повестки дня: 315 789 473 (Триста пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) голоса.

Заседание Общего собрания акционеров Общества правомочно по вопросам повестки дня №№ 1,2, 4 и 5 (имеется кворум 100%).

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров Общества, при кумулятивном голосовании по вопросу № 3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 2 842 105 257 (два миллиарда восемьсот сорок два миллиона сто пять тысяч двести пятьдесят семь) голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров Общества, при кумулятивном голосовании по вопросу №3 повестки дня: 2 842 105 257 (два миллиарда восемьсот сорок два миллиона сто пять тысяч двести пятьдесят семь) голосов.

Заседание Общего собрания акционеров Общества правомочно по вопросу №3 повестки дня (имеется кворум 100%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года

2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества

3. Об избрании Совета директоров Общества

4. О назначении аудиторской организации Общества для проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета

5. О назначении аудиторской организации Общества для проверки и подтверждения консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 повестки дня заседания:

Результаты голосования: «За»: 315 789 473 (100%), «Против»: 0 (0%), «Воздержался»: 0 (0%), недействительные: 0 (0%), по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Прибыль Общества по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

По вопросу №2 повестки дня заседания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.

По Вопросу №3 повестки дня заседания:

Результаты голосования:

«За» 2 842 105 257:

Фамилия, имя, отчество кандидата - число голосов «За»

1. ФИО* - 442 350 000

2. ФИО* - 442 350 000

3. ФИО* - 442 350 000

4. Ведёхин Игорь Анатольевич - 398 605 257

5. Абрамкин Александр Владимирович - 348 975 000

6. ФИО* - 348 975 000

7. ФИО* - 202 500 000

8. ФИО* - 202 500 000

9. ФИО* - 13 500 000

«Против»: 0, «Воздержался»: 0, недействительные: 0, по иным основаниям: 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. ФИО*

2. ФИО*

3. ФИО*

4. Ведёхин Игорь Анатольевич

5. Абрамкин Александр Владимирович

6. ФИО*

7. ФИО*

8. ФИО*

9. ФИО.*

*Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023.

По Вопросу №4 повестки дня заседания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Назначить аудиторской организацией, оказывающей услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета («РСБУ»), Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286).

По Вопросу №5 повестки дня заседания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Назначить аудиторской организацией, оказывающей услуги по аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»), Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 02.07.2025, протокол №5.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16982-А от 27.11.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ANK0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Ведёхин

3.2. Дата 03.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru