Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Псковский завод АДС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Псковский завод АДС"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Псков

1.4. ОГРН эмитента: 1026000956321

1.5. ИНН эмитента: 6027014643

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01265-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1570700/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):30.06.2025

место проведения: Российская Федерация, г. Псков, ул. Юрия Гагарина, 4, клуб завода

время проведения: 12-00

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 180004, г. Псков, улица Юрия Гагарина, 4

2.4.сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по всем вопросам повестки дня имеется

2.5.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии акционерного общества "Псковский завод аппаратуры дальней связи" в новой редакции.

2.6.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня № 1: решение принято.

По вопросу повестки дня № 2: решение принято.

По вопросу повестки дня № 3: решение принято.

По вопросу повестки дня № 4: решение принято.

По вопросу повестки дня № 5: решение принято.

По вопросу повестки дня № 6: решение принято.

По вопросу повестки дня № 7: решение принято.

По вопросу повестки дня № 8: решение принято.

По вопросу повестки дня № 9: решение принято.

По вопросу повестки дня № 10: решение принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.По первому вопросу повестки дня

Принятое решение:

"Утвердить годовой отчет АО "Псковский завод АДС" за 2024 год".

2.По второму вопросу повестки дня

Принятое решение:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Псковский завод АДС" за 2024 год".

3.По третьему вопросу повестки дня

Принятое решение:

"Распределить прибыль Общества по результатам 2024 года в размере 36 723 тыс. рублей следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 1 836 тыс. рублей направить на выплату дивидендов акционерам;

- часть чистой прибыли в размере 34 887 тыс. рублей оставить нераспределенной".

4. По четвертому вопросу повестки дня

Принятое решение:

"Выплатить дивиденды в общей сумме 1 836 тыс. руб. в денежной форме и объявить дивиденд по привилегированным акциям типа А - 219 рублей 08 копеек на 1 акцию;

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – одиннадцатый день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;

установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".

5. По пятому вопросу повестки дня

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Раскрытие информации о содержании решения по данному вопросу ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

6. По шестому вопросу повестки дня

Принятое решение:

Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества: 3 (три) человека.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

7. По седьмому вопросу повестки дня

Принятое решение:

Избрать в ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

8. По восьмому вопросу повестки дня

Принятое решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью "АФК-АУДИТ" (ОГРН 1027801551106; ИНН 7802169879) аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Псковский завод АДС" по итогам 2025 года.

9. По девятому вопросу повестки дня

Принятое решение:

Утвердить Устав АО "Псковский завод АДС" в новой редакции (редакция № 7).

10.По десятому вопросу повестки дня

Принятое решение:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества "Псковский завод аппаратуры дальней связи" в новой редакции.

Положение о ревизионной комиссии акционерного общества "Псковский завод аппаратуры дальней связи", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Псковский завод АДС" от 30.11.2023, признать утратившим силу.

2.7.дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2025, Протокол № 1

2.8.идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные

Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01265-D

Дата государственной регистрации выпуска: 29.06.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.В.Семенов

(подпись)

3.2. Дата "03" июля 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru