ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Завод"Метеор" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2025 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в собрании – 434 021; кворум – 82,6866 % голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования: «за» - 433 885; «против» - 0; «воздержался» - 36.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу: Утвердить годовой отчет АО "Завод "Метеор" за 2024 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования: «за» - 433 885; «против» - 0; «воздержался» - 36;
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Вопрос 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
Результаты голосования: «за» - 433 885, «против» - 0; «воздержался» - 36.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Распределить прибыль Общества по результатам 2024 года в размере 319 032 тыс. руб. следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 159 511 тыс. рублей направить на выплату дивидендов акционерам;
- часть чистой прибыли в размере 159 521 тыс. рублей оставить нераспределенной.
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
Результаты голосования: «за» - 433 794, «против» - 0; «воздержался» - 42.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Выплатить дивиденды в общей сумме 159 511 тыс. руб. в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А – 319 рублей 48 копеек на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 243 рубля 11 копеек на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров — не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Эмитент вправе не раскрывать данную информацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 (пункт 1,5 Приложения).
Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Эмитент вправе не раскрывать данную информацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 (пункт 2 Приложения).
Вопрос 7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Результаты голосования: «за» - 431 687, «против» - 0; «воздержался» - 2 198.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу: назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106).
Вопрос 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 429 608, «против» - 0; «воздержался» - 4 277.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос 9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 429 608, «против» - 0; «воздержался» - 4 277.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Вопрос 10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 429 593, «против» - 0; «воздержался» - 4 300.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вопрос 11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 429 600, «против» - 0; «воздержался» - 4 321.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров № 41, составлен 02 июля 2025 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-45235-Е зарегистрирован 26.04.2000 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQА5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Валов
3.2. Дата 03.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия