ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОДК-УМПО" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; https://www.uecrus.com/about/structure/pao-odk-umpo/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ОДК-УМПО»

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании общего собрания: отсутствует.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30 июня 2025 г.

Место проведения заседания: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 6/1, корп. 2, 3 эт., каб. 304 (здание отдела кадров).

Время проведения заседания: 15:00 часов (время местное.)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 27.06.2025 г.

Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении заочного голосования, и способы их подписания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450030, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 119, этаж 1, пом. 71, ком. 4 Уфимский филиал АО «РТ-Регистратор».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум имелся

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-УМПО».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-УМПО».

3. Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-УМПО», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.

4. Назначение аудиторской организации ПАО «ОДК-УМПО».

5. Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-УМПО».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО».

7. Утверждение положения о ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.

8. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.

9. Утверждение устава ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции (редакция № 6).

10. Выплата независимому директору вознаграждений.

11. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2024 год.

Результаты голосования:

•

«ЗА»

- 803 065 210 (96,0495 %)

•

«ПРОТИВ»

- 0 (0,0000 %)

•

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 8 950 (0,0011 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

33 021 248

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОДК-УМПО» за 2024 год.

Результаты голосования:

•

«ЗА»

- 803 061 622 (96,0490 %)

•

«ПРОТИВ»

- 0 (0,0000 %)

•

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 12 538 (0,0015 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

33 021 248

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Прибыль ПАО «ОДК-УМПО» за 2024 год распределить в соответствии с приложением № 1 к решению заседания общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

•

«ЗА»

- 803 064 958 (96,0494 %)

•

«ПРОТИВ»

- 0 (0,0000 %)

•

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 6 602 (0,0008 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

33 023 848

3.2. Установить дивиденд за 2024 год на одну обыкновенную акцию общества в размере, определяемом следующим порядком: 1 987 740 710 руб. (размер прибыли, направляемый на выплату дивидендов), поделенный на количество акций, размещенных на дату определения лиц (11 июля 2025 года), имеющих право на получение дивидендов. Размер дивиденда в расчете на 1 (одну) акцию определяется в рублях с точностью до 7 (семи) знаков после запятой. Размер дивиденда в расчете на один пакет акций определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. В случае если при округлении до целой копейки размера дивиденда на один пакет акций общества образуется остаток, соответствующая сумма (остаток) подлежит возврату в общую сумму нераспределенной прибыли.

Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 25 июля 2025 г., иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, – до 15 августа 2025 г.

Результаты голосования:

•

«ЗА»

- 803 068 208 (96,0498 %)

•

«ПРОТИВ»

- 0 (0,0000 %)

•

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 5 952 (0,0007 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

33 021 248

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2025 г.

Результаты голосования:

•

«ЗА»

- 803 058 640 (96,0487 %)

•

«ПРОТИВ»

- 3 380 (0,0004 %)

•

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 9 540 (0,0011 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

33 023 848

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО «ОДК-УМПО» общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106) для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-УМПО» за 2025 год.

Результаты голосования:

•

«ЗА»

- 803 061 214 (96,0490 %)

•

«ПРОТИВ»

- 0 (0,0000 %)

•

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 10 346 (0,0012 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

33 023 848

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать в совет директоров ПАО «ОДК-УМПО» 6 человек (по результатам кумулятивного голосования):

1. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

2. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

3. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

4. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

5. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

6. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

Представитель государства по специальному праву («золотой акции») включается в состав совета директоров без выборов.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОДК-УМПО», сформированный на годовом общем собрании акционеров с учетом представителя государства, назначаемого в порядке использования специального права («золотая акция»):

1. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

2. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

3. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

4. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

5. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

6. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

7. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА»

1.

(Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)

803 133 186

2.

(Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)

802 921 738

3.

(Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)

802 842 021

4.

(Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)

802 916 288

5.

(Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)

803 122 414

6.

(Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)

129 145

7.

(Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)

802 910 724

Против всех кандидатов проголосовало:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

12 000

Воздержалось (по всем кандидатам):

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

62 280

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

198 490 812

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию ПАО «ОДК-УМПО» в количестве 4 (четырех) человек:

1. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

2. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

3. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

4. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

Представитель государства по специальному праву («золотой акции») включается в состав ревизионной комиссии без выборов».

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «ОДК-УМПО», сформированный на годовом общем собрании акционеров с учетом представителя государства, назначаемого в порядке использования специального права («золотая акция»):

1. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

2. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

3. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

4. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

5. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по десятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Голосование по кандидатуре (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»):

«За»

«Против»

«Воздержался»

33 257 464 (99,9229 %)

3 250 (0,0098 %)

9 098 (0,0273 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

13 318 (0,0400 %)

2. Голосование по кандидатуре (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»):

«За»

«Против»

«Воздержался»

33 260 714 (99,9327 %)

0 (0,0000 %)

9 098 (0,0273 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

13 318 (0,0400 %)

3. Голосование по кандидатуре (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»):

«За»

«Против»

«Воздержался»

33 260 714 (99,9327 %)

0 (0,0000 %)

9 098 (0,0273 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

13 318 (0,0400 %)

4. Голосование по кандидатуре (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»):

«За»

«Против»

«Воздержался»

33 262 210 (99,9371 %)

0 (0,0000 %)

9 098 (0,0273 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

11 822 (0,0355 %)

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.

Результаты голосования:

•

«ЗА»

- 803 058 466 (96,0487 %)

•

«ПРОТИВ»

- 0 (0,0000 %)

•

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 12 694 (0,0015 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

33 024 248

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.

Результаты голосования:

•

«ЗА»

- 803 016 008 (96,0436 %)

•

«ПРОТИВ»

- 22 952 (0,0027 %)

•

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 27 104 (0,0032 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

33 029 344

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции (редакция № 6).

Результаты голосования:

•

«ЗА»

- 803 051 238 (96,0478 %)

•

«ПРОТИВ»

- 0 (0,0000 %)

•

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 17 322 (0,0021 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

33 026 848

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:

Выплатить члену совета директоров ПАО «ОДК-УМПО» (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), признанному в установленном порядке независимым директором, вознаграждения, указанные в приложении № 2 к решению заседания общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

•

«ЗА»

- 803 027 786 (96,0450 %)

•

«ПРОТИВ»

- 19 832 (0,0024 %)

•

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 20 942 (0,0025 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

33 026 848

Принятые решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 3 к решению общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

•

«ЗА»

- 234 008 (87,6848 %)

•

«ПРОТИВ»

- 0 (0,0000 %)

•

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 20 274 (7,5968 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

12 592

11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 4 к решению общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

•

«ЗА»

- 237 396 (88,9543 %)

•

«ПРОТИВ»

- 0 (0,0000 %)

•

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 16 686 (6,2524 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

12 792

11.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 5 к решению общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

•

«ЗА»

- 236 940 (88,7835 %)

•

«ПРОТИВ»

- 0 (0,0000 %)

•

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 19 342 (7,2476 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

10 592

11.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 6 к решению общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

•

«ЗА»

- 243 024 (91,0632 %)

•

«ПРОТИВ»

- 0 (0,0000 %)

•

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 13 258 (4,9679 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

10 592

11.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 7 к решению общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

•

«ЗА»

- 237 876 (89,1342 %)

•

«ПРОТИВ»

- 0 (0,0000 %)

•

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 12 946 (4,8510 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

16 052

11.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 8 к решению общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

•

«ЗА»

- 217 844 (81,6280 %)

•

«ПРОТИВ»

- 7 500 (2,8103 %)

•

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 25 478 (9,5468 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

16 052

11.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 9 к решению общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

•

«ЗА»

- 224 292 (84,0442 %)

•

«ПРОТИВ»

- 7 500 (2,8103 %)

•

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 19 030 (7,1307 %)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

16 052

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

03 июля 2025 г. протокол № 66

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-30132-D от 25.01.2007 г., 1-01-30132-D-011D от 26.12.2023 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

Е.А. Семивеличенко

3.2. Дата 03.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru