Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВВММП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Волговятмясомолпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603105, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева 34, офис 210

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203725250

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262007676

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10800-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262007676/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ №1/2025 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Дата составления протокола и отчета голосования: 02.07.2025

Сведения об общем собрании акционеров

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Волговятмясомолпроект»

Место нахождения акционерного общества: 603105, г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.34

Адрес акционерного общества: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.34, офис 210

Способ принятия решений общим собранием: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Вид заседания: Годовое

Способ голосования: Бюллетени для голосования

Категории/типы голосующих акций: Обыкновенные

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03.06.2025

Дата проведения заседания: 27.06.2025

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание):

603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.34, офис 210

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13.30

Время открытия заседания: 14:00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 14:15

Время закрытия заседания: 14:20

Сведения о лице, выполнявшем функции счетной комиссии

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1

Наименование обособленного подразделения регистратора: Нижегородский филиал

Адрес обособленного подразделения регистратора: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15

Уполномоченные лица регистратора:

Шкокова Яна Алексеевна

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03.06.2024

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):

27.06.2024

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.34, офис 210

Сведения о лице, выполнявшем функции счетной комиссии

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Адрес регистратора:

Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1

Наименование обособленного подразделения регистратора: Нижегородский филиал

Уполномоченные лица регистратора: Шкокова Яна Алексеевна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год.

3. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 финансового года.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня №1

Наименование вопроса повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня: 510463 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

510463 голосов, что составляет- 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня: 506818 голосов, что составляет- 99,29 %

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА — 506818 голосов, Количество голосов % от голосующих акций 100%;

ПРОТИВ - 0 голосов, Количество голосов % от голосующих акций 0%;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, Количество голосов % от голосующих акций 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Вопрос повестки дня №2

Наименование вопроса повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

510463 голосов, что составляет 100%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА — 506818 голосов, Количество голосов % от голосующих акций составляет 100%;

ПРОТИВ — 0 голосов, Количество голосов % от голосующих акций составляет 0%;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 голосов, Количество голосов % от голосующих акций 0%.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, входящую в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Вопрос повестки дня №3

Наименование вопроса повестки дня: Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 финансового года.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня: 510463 голосов.

510463 голосов, что составляет 100%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА -506818 голосов, Количество голосов % от голосующих акций составляет 99,29%;

ПРОТИВ - 0 голосов, Количество голосов % от голосующих акций составляет 0%;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, Количество голосов % от голосующих акций составляет 0%.

Формулировка принятого решения:

Чистую прибыль Общества по результатам 2024 финансового года в размере 274 тыс. рублей направить на пополнение оборотного капитала Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня №4

Наименование вопроса повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

По вопросу осуществлялось списочное голосование

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 357036 голосов, что составляет 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня: 353391 голосов, что составляет - 98,98%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ФИО кандидата, Количество голосов

1. Потехин Игорь Валентинович

ЗА — 0 голосов, ПРОТИВ — 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 353391 голосов, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0 голосов.

2. Телина Ольга Евгеньевна

ЗА — 0 голосов, ПРОТИВ — 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 353391голосов, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0- голосов.

3.Барсукова Елена Викторовна

ЗА — 0 голосов, ПРОТИВ — 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 353391олосов, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: - 0 голосов.

Решение не принято.

Серия ценных бумаг: не предусмотрено. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-10800-Е001D; Дата государственной регистрации 17.10.2022 г. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-10800-Е; Дата государственной регистрации: 26.10.2006 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВВММП"

__________________ Сидорова Т.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru