Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЮГК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025г., 454087 Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, ул.Блюхера, д.69 оф.500, 13ч.00мин.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений ОСА по вопросу № 1 повестки дня: 222 778 849 052

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 149 817 991 208

Кворум: имелся (67,2496%)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений ОСА по вопросам № 2-5,7 повестки дня: 222 778 849 052

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 199 784 124 867

Кворум: имелся (89,6782%)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений ОСА по вопросу № 6 повестки дня: 2 005 009 641 468

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 798 057 123 803

Кворум: имелся (89,6782%)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений ОСА по вопросу № 8 повестки дня: 222 778 849 052

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 49 967 724 659

Кворум: имелся (68,4842%)

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об определении порядка ведения заседания общего собрания акционеров.

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

3. Об утверждении годового отчета Общества за 2024г.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024г.

5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

6. Об избрании Совета директоров Общества.

7. О назначении аудиторских организаций Общества на 2025г.

8. Об избрании Ревизионной комиссии.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня (процедурный вопрос):

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

Всего 149 817 991 208 100,0000

«За» 149 817 991 208 100,0000

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Определить следующий порядок ведения заседания общего собрания акционеров:

1) председательствующим на заседании Общего собрания акционеров назначить

2) секретарем заседания назначить

3) доклады по вопросам повестки дня - до 15 минут; дополнения и сообщения (при наличии) к докладам по вопросам повестки дня – до 10 минут; выступления лиц, участвующих в заседании, по вопросам повестки дня – до 5 мин., ответы на вопросы - до 5 минут. Вопросы подавать секретарю только в письменном виде.

4) проведение голосования по вопросам повестки дня

6) подсчет голосов

7) оглашение результатов голосования.

2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

Всего 199 784 124 867 100,0000

«За» 199 774 871 176 99,9954

«Против» 5 045 691 0,0025

«Воздержался» 4 208 000 0,0021

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2024г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

Всего 199 784 124 867 100,0000

«За» 199 781 058 867 99,9985

«Против» 859 000 0,0004

«Воздержался» 2 207 000 0,0011

2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

Всего 199 784 124 867 100,0000

«За» 199 781 829 867 99,9988

«Против» 1 551 000 0,0008

«Воздержался» 744 000 0,0004

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024г.

2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

Всего 199 784 124 867 100,0000

«За» 198 836 025 792 99,5254

«Против» 946 530 975 0,4738

«Воздержался» 1 568 100 0,0008

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Чистую прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать.

2.6.6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Голосов %

«ЗА» 1 789 573 376 272 99,5282%

№ п/п Кандидат Число голосов:

1. Кандидат 1 149 828 161 033

2. Кандидат 2 149 838 283 956

3. Кандидат 3 149 824 601 512

4. Кандидат 4 149 823 222 809

5. Кандидат 5 149 829 602 827

6. Кандидат 6 7 977 584

7. Кандидат 7 149 827 076 802

8. Кандидат 8 149 824 833 403

9. Кандидат 9 6 488 701

10. Кандидат 10 590 935 882 101

11. Кандидат 11 149 827 245 544

«Против всех» 74 013 219 0,0041%

«Воздержался по всем» 8 345 205 900 0,4641%

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: кадидат1, кандидат2, кандидат3, кандидат4, кандидат5, кандидат7, кандидат8, кандидат10, кандидат11

2.6.7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Голосов %

Всего 199 784 124 867 100,0000

«За» 199 773 311 867 99,9946

«Против» 6 530 000 0,0033

«Воздержался» 4 283 000 0,0021

Голосов %

Всего 199 784 124 867 100,0000

«За» 199 778 482 867 99,9972

«Против» 2 691 000 0,0013

«Воздержался» 2 951 000 0,0015

, Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и партнеры» (ИНН 7701983954, ОГРН 1127747288767, адрес места нахождения:454091 г.Челябинск, ул.Красная, д.4 эт.6 пом.65) аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г., составленной в соответствии с РСБУ.

Назначить Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444, адрес места нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5) аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025г., составленной в соответствии с МСФО.

2.6.7. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Голосов %

Всего 49 967 724 659 100,0000

«За» 49 960 529 868 99,9856

«Против» 3 041 691 0,0061

«Воздержался» 4 153 100 0,0083

Голосов %

Всего 49 967 724 659 100,0000

«За» 49 951 840 968 99,9682

«Против» 11 561 691 0,0231

«Воздержался» 4 322 000 0,0087

Голосов %

Всего 49 967 724 659 100,0000

«За» 49 955 885 868 99,9763

«Против» 3 783 691 0,0076

«Воздержался» 8 055 100 0,0161

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кандидат 1, Кандидат 2, Кандидат 3.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2025 г. № 3

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008 г.

3. Подпись

3.1. Президент ООО "УК ЮГК"

К.И. Струков

3.2. Дата 03.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru