Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РОМЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150

1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569

1.5. ИНН эмитента: 7609000881

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование:

Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.

2.4. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:

Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:

27 июня 2025 года, 11 часов 00 минут.

152150, Ярославская область, г. Ростов Великий, Савинское шоссе, д.36, Конференц-зал

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

5. Об избрании членов совета директоров Общества.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На момент начала собрания зарегистрировались акционеры, имеющие право принимать участие в собрании акционеров, обладающие в совокупности : 23 600 346 голосующими акциями Общества, что составляет более чем половину (84.0983 %) голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения собрания акционеров имеется.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 869 230, что составляет 85.0565 % размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

ЗА: 23 869 230 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год и основные направления деятельности и показатели финансового плана Общества на 2025 год

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 повестки дня.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 869 230, что составляет 85.0565% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

ЗА: 23 869 230 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 повестки дня.

Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 869 230, что составляет 85.0565% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

ЗА: 268 884 1.1265 %

ПРОТИВ: 23 600 346 98.8735%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0 %

По результатам голосования по вопросу № 3 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4 повестки дня.

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 869 230, что составляет 85.0565% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

- в части принятия решения о размере дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

ЗА: 268 884 1.1265 %

ПРОТИВ: 23 600 346 98.8735 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

- в части принятия решения о размере дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

ЗА: 268 884 1.1265 %

ПРОТИВ: 23 600 346 98.8735 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

По результатам голосования по вопросу № 4 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5 повестки дня.

Об избрании членов совета директоров Общества

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

Число голосов/Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

23 869 230 /167 084 610, что составляет 85.0565% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":

1 Кандидат №1 23 904 342

2 Кандидат №2 23 859 066

3 Кандидат №3 23 859 066

4 Кандидат №4 23 859 066

5 Кандидат №5 23 859 066

6 Кандидат №6 23 859 066

7 Кандидат №7 23 859 066

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 25 872

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров Публичного акционерного общества "Ростовский оптико–механический завод" в количестве 7 человек.

На основании абзацев 5,6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N 1102 раскрытие информации осуществляется в ограниченном объеме.

Вопрос №6 повестки дня.

Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 869 230, что составляет 64.8043 % размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Кандидат №1 ЗА: 23 865 534 99.9845 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 696 0.0155 %

Кандидат №2 ЗА: 23 865 534 99.9845 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 696 0.0155 %

Кандидат №3 ЗА: 23 865 534 99.9845 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 696 0.0155 %

По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Публичного акционерного общества "Ростовский оптико–механический завод" в количестве 3 человек.

Вопрос №7 повестки дня.

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 869 230, что составляет 85.0565% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом.

ЗА: 268 884 1.1265 %

ПРОТИВ: 23 600 346 98.8735 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

По результатам голосования по вопросу № 7 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров):

02 июля 2025 года № 48

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Желтухин

(подпись)

3.2. Дата “03 ” июля 2025 г.

м. п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru