Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Колос" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 3)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колос"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 30 июня 2025 года.

Место проведения: Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, администрация ПАО «Колос»

Время проведения: 11 часов 00 минут по местному времени

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: зарегистрированы для участия в заседании общего собрания лица, которым принадлежит в совокупности 181 535 (сто восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать пять) голосов, что составляет 96.2208% от общего количества голосов лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум для принятия решений общим собранием акционеров имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Колос».

2. Об утверждении Годового отчета ПАО «Колос» за 2024 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2024 года.

4. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2024 года.

5. Об избрании Совета директоров ПАО «Колос».

6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Колос».

7. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колос» за 2025 год.

8. Об утверждении Устава ПАО «Колос» в новой редакции.

9. Об утверждении Устава ПАО «Колос» в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору возобновляемой кредитной линии 130C011CA2LZMF от 03.10.2024 в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

11. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору возобновляемой кредитной линии 130C012WZMF от 15.10.2024 в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

14. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

15. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.

16. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.

17. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год

18. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» отдано 178 290 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрании акционеров;

«Против» не отдано ни одного голоса;

«Воздержался» не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров:

Председатель — Фатьянов Игорь Васильевич;

Секретарь – Мартынюк Светлана Олеговна.

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня. На выступление докладчиков и ответы на вопросы лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня отводится не менее 15 минут. Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председательствующим.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, за исключением голосования по вопросу об утверждении порядка ведения Общего собрания, итоги голосования по которому подводятся непосредственно после проведения голосования по нему.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: https://stniva.ru/dokumenty/.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«Против» не отдано ни одного голоса;

«Воздержался» не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

Принято решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет ПАО «Колос» за 2024 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«Против» не отдано ни одного голоса;

«Воздержался» не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

Принято решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Колос» по результатам 2024 года.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«Против» не отдано ни одного голоса;

«Воздержался» не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

Полученную Обществом по итогам 2024 года чистую прибыль (в том числе выплату дивидендов), распределить в следующем порядке:

- выплатить по результатам отчетного 2024 года дивиденды по привилегированным акциям в размере 250 500 (Двести пятьдесят тысяч пятьсот) руб., что составляет 25 (двадцать пять) рублей на одну акцию данного типа;

- остальную часть прибыли Общества за 2024 год - в размере 122 666 500 руб. - не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2024 года по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

Определить следующие условия выплаты дивидендов:

- форма выплаты: денежная в безналичном порядке;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2025 г.;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. от 21.12.2013г.№379-ФЗ).

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

1. Цыбульский Игорь Павлович - «За» отдано 178 290 голосов

2. Ульянова Наталья Николаевна - «За» отдано 178 290 голосов

3. Горячева Анна Юрьевна - «За» отдано 178 290 голосов

4. Овагимьян Арсен Грачикович - «За» отдано 178 290 голосов

5. Годизов Сергей Афаевич - «За» отдано 178 290 голосов

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - не отдано ни одного голоса

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - не отдано ни одного голоса

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

Принято решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе:

1. Цыбульский Игорь Павлович,

2. Ульянова Наталья Николаевна,

3. Горячева Анна Юрьевна,

4. Овагимьян Арсен Грачикович,

5. Годизов Сергей Афаевич.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

по кандидатуре Сидоренко Оксаны Анатольевны:

«За» отдано 178 290 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров;

«Против» не отдано ни одного голоса;

«Воздержался» не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данной кандидатуре признаны действительными.

по кандидатуре Бондаренко Алексея Анатольевича:

«Против» не отдано ни одного голоса;

«Воздержался» не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данной кандидатуре признаны действительными.

по кандидатуре Чекановой Елены Александровны:

«Против» не отдано ни одного голоса;

«Воздержался» не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данной кандидатуре признаны действительными.

Принято решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем персональном составе:

1. Сидоренко Оксана Анатольевна,

2. Бондаренко Алексей Анатольевич,

3. Чеканова Елена Александровна.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«Против» не отдано ни одного голоса;

«Воздержался» не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

Принято решение по седьмому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колос» за 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ АУДИТ» (ООО «ПРАЙМ АУДИТ»), адрес: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 20, кв. 91, ОГРН 1056900104645, ИНН 6901081920, КПП 695001001, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 28.01.2020 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006019337.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» не отдано ни одного голоса;

«Против» отдано 178 290 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрании акционеров;

«Воздержался» не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

По восьмому вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» отдано 181 445 голосов, что составило 96,1731 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

«Против» не отдано ни одного голоса;

«Воздержался» отдано 90 голосов, что составило 0.0477 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

Принято решение по девятому вопросу повестки дня: Утвердить устав ПАО «Колос» в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, и обратиться Обществу в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

«Против» не отдано ни одного голоса;

«Воздержался» не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

Принято решение по десятому вопросу повестки дня:

1.Одобрить крупную сделку - заключение между Публичным акционерным обществом «Колос» (сокращенное наименование: ПАО «Колос») (Заёмщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C011CA2LZMF от 03.10.2024 г. в сумме не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год на следующих условиях:

- сумма финансирования: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- срок финансирования: не более 12 месяцев;

- цель финансирования: На закупку муки для хлебопекарной промышленности (ДКЦ 01.30.015)

- Процентная ставка:

при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Решения о порядке предоставления субсидии от 24.01.2024 №22-68850-00258-Р, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:

в Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора):

Льготная процентная ставка устанавливается в размере не более 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых («первоначальная Льготная процентная ставка»);

в Период приостановления / прекращения льготного кредитования: базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: Льготной плавающей процентной ставки и 50 (пятьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения. (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов: ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- Плата за пользование лимитом кредитной линии – в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках «Программы»: отсутствует.

В Период приостановления/ прекращения льготного кредитования в рамках «Программы» не более 0,15% годовых от свободного остатка лимита. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

- Плата за обслуживание кредита - в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках «Программы»: отсутствует;

В Период приостановления/ прекращения льготного кредитования в рамках «Программы» не более 0,3% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту. Порядок уплаты - в даты уплаты процентов;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

- с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по данной сделке движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу, на условиях, которые будут в указаны в Договоре (в том числе со сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

- а также иные условия банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Заемщику и не нарушает интересы Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«Против» не отдано ни одного голоса;

«Воздержался» не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

Принято решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

1. Одобрить крупную сделку - заключение между Публичным акционерным обществом «Колос» (сокращенное наименование: ПАО «Колос») (Заёмщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C012WZMFот 15.10.2024 г. в сумме не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год на следующих условиях:

- сумма финансирования: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- срок финансирования: не более 12 месяцев;

- цель финансирования: пополнение оборотных средств;

- Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:

- за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая не более 3,9 (Три целых девять десятых) процентов годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями Договора.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно);

- Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,15% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

- Плата за обслуживание кредита - 0,3% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту. Порядок уплаты - в даты уплаты процентов;

- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно

- установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком;

- срок действия договора поручительства - договор поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства;

- в случае получения от Банка уведомления о просрочке заемщиком платежей по кредитному договору, не позднее следующего рабочего дня, с даты получения такого уведомления, уплатить Банку просроченную заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по кредитному договору, а также судебные и иные расходы;

Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства;

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«Против» не отдано ни одного голоса;

«Воздержался» не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru