ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РКК "Энергия" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» (далее – ГОСА, Собрание).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, без дистанционного участия. Голосование на заседании ГОСА совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,

дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес для направления бюллетеней:

• дата и время проведения заседания ГОСА – 28 июня 2025 года, 11:00 часов (начало регистрации 10:00 часов),

• место проведения заседания ГОСА - конференц зал ПАО «РКК «Энергия» на 3 этаже корпуса 67 (Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д.4А, территория ПАО «РКК «Энергия»),

• дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования (т.к. заседание ГОСА совмещается с заочным голосованием) - 25 июня 2025 года

• почтовый адрес для направления бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.

• адрес сайта в сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: www.vtbreg.ru.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество размещенных акций ПАО «РКК «Энергия» по состоянию на 04.06.2025 - официальную дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, составляет 1 842 049 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

- по вопросу 1-5 и 7-8 повестки дня общего собрания - 1 842 049;

- по вопросу 6 повестки дня общего собрания - 16 578 441.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

- по вопросу 1-5 и 7-8 повестки дня общего собрания - 1 842 049;

- по вопросу 6 повестки дня общего собрания – 16 578 441.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросу 1-5 и 7-8 повестки дня - 1 724 344 (93, 6101%), кворум имеется;

- по вопросу 6 повестки дня - 15 519 096 (93,6101%), кворум имеется.

Таким образом, согласно Протоколу счетной комиссии об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия», кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется. Собрание является правомочным и имеющим право принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение Годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2024 год.

2) Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК

«Энергия» за 2024 год.

3) Распределение прибыли ПАО «РКК «Энергия», в том числе выплата (объявление)

дивидендов, и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2024 года.

4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

6) Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».

7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».

8) О назначении аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» на 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу: «Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2024 год».

Результаты (итоги) голосования:

• за - 1 724 043 голоса – 99,9826%;

• против - 80 голосов – 0,0046%;

• воздержался - 197 голосов – 0,0114%.

Решение принято.

Собрание приняло решение:

Утвердить Годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2024 год (Годовой отчет включен в материалы, предоставляемые в установленном Советом директоров порядке лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров).

По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2024 год».

Результаты (итоги) голосования:

• за - 1 724 041 голос – 99,9824%;

• против - 80 голосов – 0,0046%;

• воздержался - 189 голосов – 0,0110%.

Решение принято.

Собрание приняло решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РКК «Энергия» за 2024 год (бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в материалы, предоставляемые в установленном Советом директоров порядке лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров).

По третьему вопросу: «Распределение прибыли ПАО «РКК «Энергия», в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2024 года».

Результаты (итоги) голосования:

• за - 1 723 601 голос – 99,9569%;

• против - 630 голосов – 0,0365%;

• воздержался - 77 голосов – 0,0045%.

Решение принято.

Собрание приняло решение:

Утвердить следующее предложение Совета директоров по распределению чистой прибыли в размере 1 572 486 988 рублей 33 копейки по результатам 2024 года:

- направить часть чистой прибыли в размере 186 219 980 рублей 92 копейки на формирование Резервного фонда Общества;

- на выплату дивидендов чистую прибыль не направлять;

- направить часть чистой прибыли в размере 1 386 267 007 рублей 41 копейка на покрытие убытков прошлых лет.

По четвертому вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года».

Результаты (итоги) голосования:

• за - 1 723 386 голосов – 99, 9444%;

• против - 742 голоса – 0,0430%;

• воздержался - 168 голосов – 0,0098%.

Решение принято.

Собрание приняло решение:

Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

По пятому вопросу: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров».

Результаты (итоги) голосования:

• за - 1 723 794 голоса - 99,9681%;

• против - 348 голосов - 0,0202%;

• воздержался - 168 голосов - 0,0097%.

Решение принято.

Собрание приняло решение:

Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» не выплачивать.

По шестому вопросу: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».

Результаты (итоги) кумулятивного голосования:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата

1. Кандидат №1 1 723 384

2. Кандидат №2 1 723 090

3. Кандидат №3 1 723 401

4. Кандидат №4 1 723 104

5. Кандидат №5 1 725 579

6. Кандидат №6 1 725 724

7. Кандидат №7 1 724 128

8. Кандидат №8 1 723 247

9. Кандидат №9 1 723 461

ПРОТИВ 99

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 637

Выборы Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» состоялись.

Собрание приняло решение:

Избрать 9 членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».

По седьмому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».

Результаты (итоги) голосования:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Количество поданных голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Кандидат №1 1 723 888 - 99,9735% 47 320

2. Кандидат №2 1 723 658 - 99,9602% 282 305

3. Кандидат №3 1 723 626 - 99,9584% 298 319

4. Кандидат №4 1 723 681 - 99,9615% 281 320

5. Кандидат №5 1 723 625 - 99,9583% 298 320

Выборы Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» состоялись.

Собрание приняло решение:

Избрать 5 членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».

По восьмому вопросу: «О назначении аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» на 2025 год».

Результаты (итоги) голосования по пункту 8.1:

• за - 1 723 999 голосов - 99,9800%;

• против - 61 голос - 0,0035%;

• воздержался - 248 голосов - 0,0144%.

Решение принято.

Собрание приняло решение:

8.1. Назначить аудиторской организацией ПАО «РКК «Энергия» по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2025 год организацию, определяемую по результатам конкурентного способа закупки, проводимой Госкорпорацией «Роскосмос» в рамках осуществления централизованной закупки услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ организаций Госкорпорации «Роскосмос» на 2025 год.

Результаты (итоги) голосования по пункту 8.2:

• за - 1 723 747 голосов - 99,9654%;

• против - 308 голосов - 0,0178%;

• воздержался - 253 голосов - 0,0147%.

Собрание приняло решение:

8.2. Назначить аудиторской организацией ПАО «РКК «Энергия» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО - победителя конкурентных процедур, проводимых ПАО «РКК «Энергия» на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО на 2025 год ООО «ПАЧОЛИ» (ОГРН 1027739428716, ИНН 7729142599).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2025, протокол №54.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 и 1-03-01091-А-007D от 03.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и RU000A10ATU6 соответственно.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративной

деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова

(подпись)

3.2. Дата: «03» июля 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru