ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Экспобанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспобанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02998-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02 июля 2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «02» июля 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «04» июля 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении заочного голосования общего собрания акционеров АО «Экспобанк».
2. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
3. Об утверждении повестки заочного голосования общего собрания акционеров АО «Экспобанк».
4. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования
5. Об определении порядка сообщения о проведении заочного голосования акционеров АО «Экспобанк» лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования общего собрания акционеров АО «Экспобанк»», и порядка ее предоставления.
7. О привлечении регистратора АО «Экспобанк» для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «Экспобанк».
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-02998-В, дата государственной регистрации: 19.10.2020
3. Подпись
3.1. ВРИО Председателя Правления
АО «Экспобанк» М.В. Дзюба
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” июля 20 25 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия