Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624760, Свердловская обл., Верхнесалдинский район, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600784011

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6607000556

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30202-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; http://www.vsmpo.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2025 года.

Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12, Дом книги.

Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: с 14:00.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Кворум по вопросам повестки дня № 1-8, 11.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании – 11 529 538.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 11 529 538.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании – 10 604 374 (91,9757 %).

Кворум по данным вопросам имелся.

Кворум по вопросу № 9:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: – 103 765 842.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: – 95 439 366 (91.9757 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

Кворум по вопросу № 10:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: – 11 529 538.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: – 11 396 778.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: – 10 604 374 (93.0471 %)

Кворум по данному вопросу имелся.

2.5 Повестка дня заседания:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2024 год.

3. Об утверждении Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения О Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

5. Об утверждении Положения Об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2024 года.

7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

9. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

11. О назначении аудиторской организации ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2024 год.

Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 603 881; «Против» - 0; «Воздержался» - 68. Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2024 год».

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2024 год.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2024 год».

3. Об утверждении Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 603 894; «Против» - 43; Воздержался» - 12. Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции».

4. Об утверждении Положения О Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 603 901; «Против» - 43; «Воздержался» - 5. Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить Положение О Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции».

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 603 562; «Против» - 376; «Воздержался» - 11. Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции».

Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 601 484; «Против» - 2 012; «Воздержался» - 453. Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: [Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102].

7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 501 688; «Против» - 101 146; «Воздержался» - 1 115. Решение принято.

8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 602 742; «Против» - 300; «Воздержался» - 907. Решение принято.

9. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Результаты голосования: при голосовании по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. Количество кумулятивных голосов

1 Кандидат 1* 10 500 638

2. Кандидат 2* 10 500 555

3 Кандидат 3* 10 500 533

4. Кандидат 4* 10 500 533

5. Кандидат 5* 10 503 179

6. Кандидат 6* 11 403 574

7. Кандидат 7* 10 500 534

8. Кандидат 8* 10 506 660

9. Кандидат 9* 10 502 946

*Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 36

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 6 120

Решение принято.

На основании итогов голосования избраны: раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Результаты голосования: при голосовании по вопросу № 10 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе» голоса распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ НЕДЕЙСТ

1 Кандидат 1* 10 603 327 2 11 609

2 Кандидат 2* 10 603 324 3 13 609

3 Кандидат 3* 10 603 325 3 12 609

4 Кандидат 4* 10 603 327 3 10 609

5 Кандидат 5* 10 603 224 105 11 609

11. О назначении аудиторской организации ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 603 486; «Против» - 5; «Воздержался» - 357. Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: «Назначить аудиторской организацией ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КЭПТ», г. Москва, ИНН 7702019950».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.07.2025, без номера.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора по правовым вопросам по корпоративным вопросам (доверенность от 01.03.2023 № 11-23)

С.В. Муравьева

3.2. Дата 03.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru