ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЕВРОТРАНС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании участвовало 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №1 повестки дня: Избрать Мартышова Игоря Юрьевича Председателем Совета директоров Общества.
Вопрос №2 повестки дня: Об избрании заместителей Председателя Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №2 повестки дня:
Избрать заместителями председателя Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» Алексеенкова Сергея Олеговича и Дорошенко Николая Николаевича.
Вопрос №3 повестки дня: Об определении количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №3 повестки дня: Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» - 3 человека.
Вопрос №4 повестки дня: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №4 повестки дня: Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» следующих лиц:
- Сафонов Олег Петрович;
- Сигова Мария Викторовна;
- Хазин Андрей Леонидович.
Вопрос №5 повестки дня: О назначении Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №5 повестки дня: Назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» Сафонова Олега Петровича.
Вопрос №6 повестки дня: Об определении количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №6 повестки дня: Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» - 3 человека.
Вопрос №7 повестки дня: Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №7 повестки дня: Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» следующих лиц:
- Сафонов Олег Петрович;
- Сигова Мария Викторовна;
- Хазин Андрей Леонидович.
Вопрос №8 повестки дня: О назначении Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №8 повестки дня: Назначить Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» Сигову Марию Викторовну.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.07.2025
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.07.2025, № 02-07/2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Алексеенков
3.2. Дата 03.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия