ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Имени В.И.Ленина" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Имени В.И.Ленина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ярославская область, Переславский район, деревня Горки

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601054051

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7622000418

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32156-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7622000418/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Не применимо, в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с 01.03.2025 г.; способ принятия решений: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2025 г.

Место проведения и регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 152010, Ярославская область, Переславский район, д. Горки.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента:

- время начала регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 30 минут;

- время начала годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 3 016 619 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, составило в совокупности 2 703 996 голосов, что составляет 89,6366 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

В заседании общего собрания акционеров приняли участие лица, имевшие право на участие в заседании общего собрания акционеров (бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Досрочное прекращение полномочий Директора Общества.

6. Избрание Директора Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

9. Утверждение суммы вознаграждения членам Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3016619.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3016619.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2703996, что составляет 89.6366 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2703996 (100.0000%).

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«За» – 2703996 (100.0000%);

«Против» – 0 (0.000%);

«Воздержался» – 0 (0.000%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0.000%).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3016619.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3016619.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2703996, что составляет 89.6366 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2703996 (100.0000%).

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«За» – 2703996 (100.0000%);

«Против» – 0 (0.000%);

«Воздержался» – 0 (0.000%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0.000%).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3016619.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3016619.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2703996, что составляет 89.6366 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2703996 (100.0000%).

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«За» – 2703996 (100.0000%);

«Против» – 0 (0.000%);

«Воздержался» – 0 (0.000%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0.000%).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 47 966 000 (Сорок семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, направить на расширение производства. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 15083095.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 15083095.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 13519980, что составляет 89.6366 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 13519980 (100.0000%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату:

1. Галанов Александр Владимирович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 2704032 (20.0003%).

2. Долинный Олег Николаевич

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 2703987 (19.9999%).

3. Макеев Денис Александрович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 2703987 (19.9999%).

4. Почернин Артем Викторович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 2703987 (19.9999%).

5. Скатьков Владимир Степанович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 2703987 (19.9999%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 (0.000%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0.000%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.000%).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

Галанов Александр Владимирович

Долинный Олег Николаевич

Макеев Денис Александрович

Почернин Артем Викторович

Скатьков Владимир Степанович

По пятому вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий Директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3016619.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3016619.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2703996, что составляет 89.6366 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2703996 (100.0000%).

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«За» – 2703987 (99.9997%);

«Против» – 9 (0.0003%);

«Воздержался» – 0 (0.000%).

Число голосов по данному повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0.000%).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Досрочно прекратить полномочия Директора Общества - Пряженцева Сергея Борисовича с 1 июля 2025 года.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание Директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3016619.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3016619.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2703996, что составляет 89.6366 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2703996 (100.0000%).

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«За» – 2703987 (99.9997%);

«Против» – 9 (0.0003%);

«Воздержался» – 0 (0.000%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0.000%).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Директором Общества Негляд Сергея Владимировича (ИНН 770470410633) с 1 июля 2025 года сроком на 3 (Три) года. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества - Скатькова Владимира Степановича на подписание от имени Общества трудового договора с Директором Общества - Негляд Сергеем Владимировичем.

По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3016619.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 312632.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 9, что составляет 0.0029 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум отсутствовал.

Решение не принято.

По восьмому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3016619.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3016619.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2703996, что составляет 89.6366 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2703996 (100.0000%).

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«За» – 2703996 (100.0000%);

«Против» – 0 (0.000%);

«Воздержался» – 0 (0.000%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0.000%).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью "РНК Аудит" (ОГРН: 1030203903454, ИНН: 0274066532).

По девятому вопросу повестки дня: Утверждение суммы вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3016619.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3016619.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2703996, что составляет 89.6366 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2703996 (100.0000%).

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«За» – 2703996 (100.0000%);

«Против» – 0 (0.000%);

«Воздержался» – 0 (0.000%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0.000%).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить сумму вознаграждения членам Совета директоров Общества в следующем размере: сумма вознаграждения Председателю Совета директоров - до 3 600 000 рублей в год, членам Совета директоров - до 1 200 000 рублей в год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Имени В.И.Ленина» № б/н от 3 июля 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32156-H.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.01.2002 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг: 5 (Пять) рублей.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО "Имени В.И.Ленина"

__________________ Пряженцев С.Б.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru