ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "КАМАЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров (далее также Годовое заседание)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Годового заседания: 27 июня 2025 года, начало в 14 часов 00 минут (время московское).
Место проведения Годового заседания: город Набережные Челны, проспект Чулман, 77 (Русский драматический театр «Мастеровые»).
Время начала регистрации акционеров, участвующих в Годовом заседании: 12 часов 00 минут (время московское).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на Годовом заседании: 03 июня 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней заочного голосования: 24 июня 2025 года.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»; 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://online.rostatus.ru/.
Адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на Годовом заседании:
- по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому и тринадцатому вопросам повестки дня составило 625 686 520 голосов;
- по четвертому вопросу повестки дня, составило 7 508 238 240 кумулятивных голосов;
Кворум по первому, второму, третьему, четвертому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому и тринадцатому вопросам повестки дня имелся и составил 88,4701%.
В соответствии с пунктом 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 года № 660-П, при определении кворума по пятому вопросу повестки дня не учитывались акции, принадлежащие членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и лицам, занимающим должности в органах управления ПАО «КАМАЗ».
Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся и составил 88,4738%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3. Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «КАМАЗ».
7. Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
13. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2024 год (приложение 3).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 590 227 голосов.
«ПРОТИВ» – 4 747 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24 379 голосов.
По второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2024 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2024 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2024 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2024 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2024 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2024 год. (приложение 4).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 590 857 голосов.
«ПРОТИВ» – 4 095 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24 645 голосов.
По третьему вопросу:
В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2024 год распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2024 год не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 563 329 голосов.
«ПРОТИВ» – 27 518 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 28 543 голоса.
По четвертому вопросу:
Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»:
Информация не раскрывается, соответствующее уведомление направлено в Банк России.
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. … 1 272 013 323
2. … 1 271 988 742
3. … 1 271 986 675
4. … 1 272 005 844
5. … 272 648 405
6. … 272 650 575
7. … 391 432 187
8. … 272 650 075
9. … 272 652 264
10. … 391 432 607
11. … 272 650 091
12. … 272 660 033
ПРОТИВ всех кандидатов: 170 700
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 323 568
По пятому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»:
Информация не раскрывается, соответствующее уведомление направлено в Банк России.
Итоги голосования:
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ.
1. … 625 598 439 99.9859% 13 923 0.0022% 7 212 0.0012%
2. … 625 600 817 99.9863% 10 532 0.0017% 7 221 0.0012%
3. … 625 584 495 99.9837% 22 138 0.0035% 7 235 0.0012%
4. … 625 587 071 99.9841% 24 433 0.0039% 7 394 0.0012%
5. … 625 587 015 99.9841% 24 525 0.0039% 7 287 0.0012%
По шестому вопросу:
Назначить аудиторской организацией для осуществления обязательного аудита отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги».
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 586 973 голоса.
«ПРОТИВ» – 2 614 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 139 голосов.
По седьмому вопросу:
Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 5).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 587 443 голоса.
«ПРОТИВ» – 5 576 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 965 голосов.
По восьмому вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 6).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 587 997 голосов.
«ПРОТИВ» – 4 824 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 27 163 голоса.
По девятому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 7).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 587 983 голоса.
«ПРОТИВ» – 4 789 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 696 голосов.
По десятому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 8).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 587 758 голосов.
«ПРОТИВ» – 4 836 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 878 голосов.
По одиннадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 9).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 586 126 голосов.
«ПРОТИВ» – 6 007 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 27 335 голосов.
По двенадцатому вопросу:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 27 июня 2024 года (протокол № 47), по итогам корпоративного года (период с 27 июня 2024 года по 27 июня 2025 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 560 539 голосов.
«ПРОТИВ» – 49 839 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8 676 голосов.
По тринадцатому вопросу:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 27 июня 2024 года (протокол № 47), по итогам корпоративного года (период с 27 июня 2024 года по 27 июня 2025 года) в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 570 657 голосов.
«ПРОТИВ» – 42 361 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 251 голос.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2025 года, протокол годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» № 48.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0008959580
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 27 ноября 2023 года)
Ж.Е. Халиуллина
3.2. Дата 03.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия