ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Туринский хлебокомбинат" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Туринский хлебокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623900, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, 11 А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602267053

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6656001231

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32671-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6656001231

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Вид Общего собрания: годовое.

2.2 Форма проведения Общего собрания: очное голосование

2.3 Дата проведения общего собрания : 30.06.2025 г.

Время начала регистрации: 13:00

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 13:30

Время окончания регистрации: 14:12

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 14:14

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): 623900 Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта 11А

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 2 672 (Две тысячи шестьсот семьдесят два), а именно: из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вычтены 1 319 (Одна тысяча триста девятнадцать) шт. акций, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, так как такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам, (согласно Распоряжения на выполнение функций счетной комиссии, Приложение № 1 к Договору № 6431 оказания услуг от 27.05.2015г.).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 1484 (Одна тысяча четыреста восемьдесят четыре), что составляет 55,5439 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

2.5 ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года

4 Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора общества на 2025 год и размер его вознаграждения

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 3 991.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на 05 июня 2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности 3 991 акциями Общества.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2024 ГОД.

Годовой отчет АО «Реж-хлеб» был предварительно утвержден Советом директоров Общества (Протокол № 16 от «21» мая 2025 г.).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА ЗА 2024 ГОД».

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 672 (Две тысячи шестьсот семьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 484 (Одна тысяча четыреста восемьдесят четыре), что составляет 55,5439% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голосов

%

Всего 1 484 100,0000

«За» 256 17,2472

«Против» 1 197 80,6643

«Воздержался» 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 31 2,0885

На основании итогов голосования по 1 вопросу повестки дня решение НЕ ПРИНЯТО

ВТОРОЙ ВОПРОС: УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2024 ГОД.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2024 ГОД».

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 672 (Две тысячи шестьсот семьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 484 (Одна тысяча четыреста восемьдесят четыре), что составляет 55,5439% от общего числа голосующих акций Общества

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голосов

%

Всего 1 484 100,0000

«За» 256 17,2472

«Против» 1 197 80,6643

«Воздержался» 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 31 2,0885

На основании итогов голосования по 2 вопросу повестки дня решение НЕ ПРИНЯТО

ТРЕТИЙ ВОПРОС: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО 2024 ГОДА.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«УЧИТЫВАЯ ПОЛУЧЕНИЕ УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ЗА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД В РАЗМЕРЕ 9 262 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, А ТАК ЖЕ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД, РЕКОМЕНДОВАТЬ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПРИБЫЛЬ НЕ РАСПРЕДЕЛЯТЬ, ДИВИДЕНДЫ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ (НЕ ОБЪЯВЛЯТЬ)».

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 672 (Две тысячи шестьсот семьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 484 (Одна тысяча четыреста восемьдесят четыре), что составляет 55,5439% от общего числа голосующих акций Общества

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голосов

%

Всего 1 484 100,0000

«За» 177 11,9248

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 1 197 80,6643

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 110 7,4109

На основании итогов голосования по 3 вопросу повестки дня решение НЕ ПРИНЯТО

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров общества осуществляется путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА СЛЕДУЮЩИМ СОСТАВОМ:

ПОТАПЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЧЕПЧУГОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

КРОПОТУХИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

СУСУЙКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛЕОНТЬЕВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА»

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 955 (Девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 361 (Тринадцать тысяч триста шестьдесят один).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 421 (Семь тысяч четыреста двадцать один), что составляет 55,5439% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голосов

%

«ЗА» 1 255 16,9103%

№ Кандидат Число голосов:

1 Потапенко Алексей Николаевич 112

2 Чепчугов Александр Геннадьевич 112

3 Кропотухин Алексей Сергеевич 112

4 Сусуйкин Владимир Васильевич 112

5 Леонтьева Ольга Валерьевна 807

«Против всех» 0 0,0000%

«Воздержался по всем» 0 0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 6 166 1/2 83,0897%

На основании итогов голосования по 5 вопросу повестки дня ПРИНЯТО решение:

«ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА СЛЕДУЮЩИМ СОСТАВОМ:

ПОТАПЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЧЕПЧУГОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

КРОПОТУХИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

СУСУЙКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛЕОНТЬЕВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА»

ПЯТЫЙ ВОПРОС: ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА В СОСТАВЕ:

1. ТОМИЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

2. ЧУЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

3. ЖУК СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 672 (Две тысячи шестьсот семьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 287 (Двести восемьдесят семь), что составляет 19,4576% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворума по данному вопросу НЕТ.

Решение по 5 вопросу повестки дня НЕ ПРИНЯТО.

ШЕСТОЙ ВОПРОС: УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА НА 2025 ГОД И РАЗМЕР ЕГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2025 ГОД ООО ФИРМА «ТИТАН-КОНСАЛТИНГ» И РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЕГО УСЛУГ ОПРЕДЕЛИТЬ В ПРЕДЕЛАХ СУММЫ 150000 РУБЛЕЙ».

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 672 (Две тысячи шестьсот семьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 484 (Одна тысяча четыреста восемьдесят четыре), что составляет 55,5439% от общего числа голосующих акций Обществ

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голосов

%

Всего 1 484 100,0000

«За» 1 420 95,6882

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 64 4,3118

На основании итогов голосования по 6 вопросу повестки дня ПРИНЯТО решение:

«УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2025 ГОД ООО ФИРМА «ТИТАН-КОНСАЛТИНГ» И РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЕГО УСЛУГ ОПРЕДЕЛИТЬ В ПРЕДЕЛАХ СУММЫ 150000 РУБЛЕЙ».

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«УТВЕРДИТЬ УСТАВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ».

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 672 (Две тысячи шестьсот семьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 484 (Одна тысяча четыреста восемьдесят четыре), что составляет 55,5439% от общего числа голосующих акций Обществ

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голосов

%

Всего 1 484 100,0000

«За» 223 15,0239

«Против» 1 197 80,6643

«Воздержался» 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 64 4,3118

На основании итогов голосования по 6 вопросу повестки дня решение НЕ ПРИНЯТО

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТУРИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» ИСЧЕРПАНА

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества прилагается к настоящему протоколу.

Настоящий протокол составлен на 6 листах (без учета приложений) в двух экземплярах.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.07.2025 года, протокол № 1

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, дата государственной регистрации 10.06.1994, государственный регистрационный номер 1-01-32671-D, акции привилегированные именные бездокументарные, тип 1, номинальной стоимость 1 рубль каждая, дата государственной регистрации выпуска 10.06.1996 регистрационный номер 2-01-32671-D

3. Подпись:

3.1. Директор ______________ Леонтьева Ольга Валерьевна

3.2. Дата подписи: 03.07.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru