ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО АКБ "ЦентроКредит" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739198387

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707025725

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 121

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39353

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «02» июля 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «02» июля 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО АКБ «ЦентроКредит» и определении способа принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров АО АКБ «ЦентроКредит».

2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО АКБ «ЦентроКредит».

3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным заседанием Общего собрания акционеров АО АКБ «ЦентроКредит».

4. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО АКБ «ЦентроКредит».

5. Об определении порядка сообщения акционерам АО АКБ «ЦентроКредит» о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

6. Об утверждении текста сообщения акционерам АО АКБ «ЦентроКредит» о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО АКБ «ЦентроКредит» при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

8. О порядке голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров АО АКБ «ЦентроКредит».

9. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО АКБ «ЦентроКредит».

10. Об утверждении рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям (гос. рег. № 10400121В) и привилегированным именным бездокументарным акциям (гос. рег. № 20400121В), а также по определению даты списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

11. Согласование сделок, не являющихся крупными, с заинтересованностью и существенными.

12. О рассмотрении Отчета Контролера за 2 квартал 2025 года.

13. О рассмотрении Отчета Ответственного должностного лица по контролю в целях ПНИИИ/МР за 2 квартал 2025 года.

14. О рассмотрении и утверждении Отчета Службы внутреннего аудита за первое полугодие 2025 года о выполнении плана проверок, о выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Л.В. Зимина

3.2. Дата 03.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru