ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Стройкерамика" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Стройкерамика»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424032, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200784648
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215017479
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16698; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16698
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Вид (тип) ценных бумаг: акции.
2.2 Категория ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные.
2.3 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-02-12308-Е.
2.4 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09.12.2009г.
2.5. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое;
2.6. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание;
2.7. Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: 30 июня 2025 г., начало: 12 час. 00 мин., окончание: 12 час. 30 мин.
2.8. Место проведения заседания общего собрания акционеров: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Палантая, д. 77, каб.14
2.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:06 июня 2025 г.
2.10. Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: начало: 10 час. 30 мин., окончание: 12 час. 20 мин.
2.11. Время начала и окончания подсчета голосов: начало 12 час. 20 мин., окончание: 12 час. 30 мин.
2.12. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли Общества (выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров за исполнение обязанностей в 2024 г.
2.13. Формулировки решений, принятых годовым заседанием общего собрания акционеров и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Итоги голосования: «За» - 24 622 голоса «Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2. Не распределить прибыль Общества по итогам 2024 финансового года (не выплачивать (не объявлять) дивиденды.
Итоги голосования: «За» - 24 622 голоса «Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
3. Избрать членом Совета директоров Общества: Избрать членом Совета директоров Общества:
Андреев Сергей Вячеславович
Панов Юрий Николаевич
Пуршев Алексей Владимирович
Сафина Надежда Николаевна
Царегородцев Александр Николаевич
Итоги голосования:
1. Андреев Сергей Вячеславович ЗА – 24 622 голоса
2. Панов Юрий Николаевич ЗА – 24 622 голоса
3. Пуршев Алексей Владимирович ЗА – 24 622 голоса
4. Сафина Надежда Николаевна ЗА – 24 622 голоса
5. Царегородцев Александр Николаевич ЗА – 24 622 голоса
«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Глазырина Камила Ниазовна, Нагаева Екатерина Павловна, Смоленцева Татьяна Михайловна.
Итоги голосования: «За» - 24 622 голоса «Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
5. Утвердить вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2024 год согласно предложенным рекомендациям.
Итоги голосования : «За» - 24 622 голоса. «Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Андреев
3.2. Дата 03.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия