ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО АКБ "ЦентроКредит" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739198387

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707025725

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 121

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39353

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров Банка. В соответствии с требованиями п. 14.6 Устава АО АКБ «ЦентроКредит» кворум для принятия решений Советом директоров обеспечен. Заседание правомочно.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по десятому вопросу повестки дня:

1. Рекомендовать лицам, имеющим право голоса при принятии решений на внеочередном Общем собрании акционеров АО АКБ «ЦентроКредит», направить на выплату дивидендов часть прибыли текущего года по итогам полугодия в размере 3 500 412 865,68 рублей: по 203,88 рублей на каждую именную обыкновенную акцию АО АКБ «ЦентроКредит» (государственный регистрационный № 10400121В) и по 50,97 рублей на каждую именную привилегированную акцию АО АКБ «ЦентроКредит» (государственный регистрационный № 20400121В). Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичной форме самостоятельно в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

2. Предложить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «18» августа 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 июля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 июля 2025 года, № 51/25.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Л.В. Зимина

3.2. Дата 03.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru