ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ИЭК ХОЛДИНГ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ИЭК ХОЛДИНГ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142100, Московская обл, г.о. Подольск, г Подольск, пр-кт Ленина, д. 107/49, офис 457
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1255000000034
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5074092485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00085-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38588; https://www.iek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров: 30.06.2025;
дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27 июня 2025 г.;
место проведения общего собрания акционеров: 142100, Московская область, г. Подольск, пр-кт Ленина, д.107/49, офис 457;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 142100, Московская область, г. Подольск, пр-кт Ленина, д.107/49, офис 457;
время проведения общего собрания акционеров: 11.00 по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров, составляет 100% от общего числа голосов акционеров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета АО «ИЭК ХОЛДИНГ» за 2024 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИЭК ХОЛДИНГ» за 2024 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ИЭК ХОЛДИНГ» по результатам 2024 года;
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества АО «ИЭК ХОЛДИНГ»;
5. Об избрании членов Совета директоров АО «ИЭК ХОЛДИНГ»;
6. Назначение аудиторской организации АО «ИЭК ХОЛДИНГ»;
7. Утверждение Устава АО «ИЭК ХОЛДИНГ» в новой редакции;
8. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ИЭК ХОЛДИНГ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» – 113 500 000 (100%)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%)
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет АО «ИЭК ХОЛДИНГ» за 2024 год.»
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» – 113 500 000 (100%)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%)
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИЭК ХОЛДИНГ» за 2024 год.»
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» – 113 500 000 (100%)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%)
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
«Распределить прибыль АО «ИЭК ХОЛДИНГ» по результатам 2024 года следующим образом: направить на выплату дивидендов сумму в размере 449 460 000 (четыреста сорок девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам 2024 года определить нераспределенную прибыль АО «ИЭК ХОЛДИНГ» прошлых лет. Оставшуюся нераспределенную прибыль не распределять. Выплатить (объявить) дивиденды в денежной форме в размере 3 (три) рубля 96 (девяносто шесть) копеек на одну обыкновенную именную акцию АО «ИЭК ХОЛДИНГ» номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая. Выплату дивидендов осуществить в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года – 11 июля 2025 года.»
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» – 113 500 000 (100%)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%)
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
«Определить количество членов состава Совета директоров АО «ИЭК ХОЛДИНГ» для избрания общим собранием акционеров АО «ИЭК ХОЛДИНГ» на настоящем годовом заседании, а также для избрания в будущем на всех заседаниях общего собрания акционеров АО «ИЭК ХОЛДИНГ», повестки дня которых будут содержать вопрос об избрании Совета директоров АО «ИЭК ХОЛДИНГ», – 9 (девять) человек.»
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» – 113 500 000 (100%)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%)
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров АО «ИЭК ХОЛДИНГ» в следующем составе: Адлюков Валерий Шамилевич, Горбачев Михаил Витальевич, Забелин Андрей Николаевич, Идрисов Александр Борисович, Маймор Артем Сергеевич, Петров Михаил Владимирович, Соколова Екатерина Феликсовна, Степашин Алексей Алексеевич, Филатова Ольга Геннадьевна.»
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» – 113 500 000 (100%)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%)
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
«Назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «КСК Аудит» (ОГРН 1057747830337) для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИЭК ХОЛДИНГ» по итогам 2025 года, подготовленной по стандартам РСБУ и консолидированной финансовой отчетности АО «ИЭК ХОЛДИНГ» по итогам 2025 года, подготовленной по стандартам МСФО.»
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» – 113 500 000 (100%)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%)
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить Устав АО «ИЭК ХОЛДИНГ» в редакции № 2.»
По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» – 113 500 000 (100%)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%)
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ИЭК ХОЛДИНГ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 03.07.2025 № 3/2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16970-A, дата регистрации выпуска 31.10.2024). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) акциям на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Забелин
3.2. Дата 03.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия