ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Запсибгазпром" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Запсибгазпром"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200821196

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001796

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00132-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3260

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (по вопросу повестки дня представили подписанные бюллетени для голосования 7 членов Совета директоров из 7).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Запсибгазпром» Слипенчука Михаила Викторовича.

Результат голосования: «ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.Назначить Секретарем Совета директоров ПАО «Запсибгазпром» Цвигун Оксану Сергеевну.

Результат голосования: «ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3.О вопросах проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром»:

3.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Запсибгазпром» в форме заочного голосования (ч.1. ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром»:

1. Об одобрении (последующем одобрении) крупной сделки.

3.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрания акционеров 5 августа 2025 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Первомайская, дом 19.

3.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Запсибгазпром»: 13 июля 2025 года (на конец операционного дня).

3.5. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.) и привилегированных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.).

3.6. Поручить Генеральному директору ПАО «Запсибгазпром» Водопьянову Юрию Леонидовичу председательствовать на внеочередном Общем собрании акционеров.

3.7. Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром» Цвигун Оксана Сергеевну.

3.8. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Запсибгазпром» одобрить крупную сделку – передачу в залог Публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ИНН: 9704016606, ОГРН: 1207700151427, адрес юридического лица: 125212, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ул. Адмирала Макарова, д. 6, стр. 1), принадлежащей ПАО «Запсибгазпром» доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Запсибгазпром-Газификация» (ОГРН: 1027200784665, ИНН: 7202083210, адрес юридического лица: 625059, Тюменская обл., г. Тюмень, тракт Велижанский, 6 км, д. 11, помещ. 207) на условиях договора, заключенного 6 июня 2025 г. и удостоверенного Майстренко Светланой Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Байбараш Оксаны Викторовны, о чем в реестре нотариальных действий сделана запись за № 77/788-н/77-2025-4-597.

3.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром» (Приложение 1), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Запсибгазпром» (Приложение 2).

3.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром» (Приложение 3).

Поручить Генеральному директору ПАО «Запсибгазпром» обеспечить размещение сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром» на сайте ПАО «Запсибгазпром» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zsgp.ru.

Поручить Генеральному директору ПАО «Запсибгазпром» обеспечить направление сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром» номинальным держателям акций.

3.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром»:

1) сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров;

2) проекты (формулировки) решений внеочередного общего собрания акционеров;

3) отчет оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «Запсибгазпром»;

4) отчет оценщика о рыночной стоимости доли в уставном капитале ООО «Запсибгазпром-Газификация»;

5) заключение о крупной сделке;

6) расчет стоимости чистых активов ПАО «Запсибгазпром»;

7) выписка из протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

8) бюллетень заочного голосования для принятия решений на внеочередном общем собрании акционеров.

Поручить Генеральному директору ПАО «Запсибгазпром» обеспечить предоставление указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром» по адресу: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д.19.

«ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4.В соответствии с п. 7 ч.1. ст. 65, ч.1 ст. 77, ч.2 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом крупной сделки - передачу в залог Публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ИНН: 9704016606, ОГРН: 1207700151427, адрес юридического лица: 125212, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ул. Адмирала Макарова, д. 6, стр. 1), принадлежащей ПАО «Запсибгазпром» доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Запсибгазпром-Газификация» (ОГРН: 1027200784665, ИНН: 7202083210, адрес юридического лица: 625059, Тюменская обл., г. Тюмень, тракт Велижанский, 6 км, д. 11, помещ. 207), в размере 12 371 515 200 (двенадцать миллиардов триста семьдесят один миллион пятьсот пятнадцать тысяч двести) рублей.

«ЗА» - 6 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел.

5.В соответствии с абз. 2 ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить заключение о крупной сделке (Приложение 4).

«ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

6.О наступлении оснований для требования акционерами выкупа эмитентом принадлежащих им акций ПАО «Запсибгазпром»:

6.1. Определить цену выкупа одной акции ПАО «Запсибгазпром» на основании отчета об оценке № 06-03-25 от 25 июня 2025 г. в размере 13 рублей 99 копеек.

6.2. Определить, что выкупу эмитентом подлежат акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993) и привилегированные акции Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993).

6.3. Определить следующий порядок выкупа эмитентом акций и включить его в состав сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Выкуп акций осуществляется в соответствии со ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Требование о выкупе акций предъявляется регистратору общества (Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности», ИНН 7704011964, ОГРН 1037739162240) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером по адресу филиала АО «ДРАГА» в г. Москве: 117420, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, ул. Наметкина, д.16, к.6, помещ. 701, а также по адресам других офисов регистратора.

Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом.

Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов данного общества на дату принятия общим собранием акционеров решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.4. Определить датой окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций, 19 сентября 2025 г.

«ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2025 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2025 года, протокол № 4.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.; привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Л. Водопьянов

3.2. Дата 03.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru