Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НПП "Радий" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125057, г. Москва, ул. Часовая, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700133141

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712001254

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04099-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7712001254

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров : Заседание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:

Дата проведения заседания : 30.06.2025.

Место проведения заседания: г. Москва, гостиница «Парк Тауэр», по адресу: Дмитровское шоссе, д. 27, корп.1, 2-ой этаж, зал «Прага».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2025.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125057, г. Москва, ул. Часовая, дом 28.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 11:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 12:30.

Время открытия заседания: 12:00.

Время закрытия заседания: 12:35.

Председательствующий на собрании Струнин Виталий Геннадиевич, секретарь собрания Лярская Тамара Александровна.

Сведения о лицах, подводивших подсчет голосов: регистратор Общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр"

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22

Уполномоченные лица: Чунихин Игорь Геннадиевич, Звонов Антон Андреевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

2. О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НПП «Радий» за 2024 г.

3. Избрание Совет директоров АО «НПП «Радий».

4. Избрание Ревизионной комиссии АО «НПП «Радий».

5. Назначение Аудиторской организации АО «НПП «Радий».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по вопросам повестки - 163 318.

Общее количество лиц, принявших участие в заседании: 9.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: 150 146 - или 91.93 %, Кворум имеется по всем вопросам.

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, А ТАКЖЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, КОТОРЫЕ НЕ СТАВИЛИСЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПП «РАДИЙ» за 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 163 318.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 163 318 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 150 146 или 91.93 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА 150 146 100.00

ПРОТИВ 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПП «РАДИЙ» за 2024 г.

Решение принято.

Вопрос 2: О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НПП «Радий» за 2024 г.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Прибыль по итогам 2024 г. не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА 150 126 99.99

ПРОТИВ 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 20 0.01

Формулировка принятого решения: Прибыль по итогам 2024 г. не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать.

Решение принято.

Вопрос 3: Избрание Совет директоров АО «НПП «Радий».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров АО «НПП «РАДИЙ» в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 1 143 226 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 1 051 022 шт. или 91.93 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/пФИО кандидатаЧисло голосов

1Конов Магомет Абубекирович1 041 010

5Лярская Тамара Александровна1 723

2Бавижев Михаил Данильевич1 607

3Безганс Владимир Эдуардович1 604

4Докумов Константин Хусинович1 604

6Струнин Виталий Геннадиевич1 604

7Хамизов Руслан Хажсетович1 604

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 119

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО «НПП «РАДИЙ» в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

Конов Магомет Абубекирович, Лярская Тамара Александровна, Бавижев Михаил Данильевич, Безганс Владимир Эдуардович, Докумов Константин Хусинович, Струнин Виталий Геннадиевич, Хамизов Руслан Хажсетович

Решение принято.

Вопрос 4. Избрание Ревизионной комиссии АО «НПП «Радий».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Ревизионную комиссию АО «НПП «РАДИЙ» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 20 228 или 60.56 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

№ п/пФИО кандидата Вариант голосования ГолосовПроцен

1 Бавижев Амин Данильевич

ЗА 20 228100

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

2Жужуев Аслан Алиевич

ЗА 20 228100

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

3Литвинов Алексей Васильевич

ЗА 20 228 100

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию АО «НПП «РАДИЙ» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Бавижев Амин Данильевич, Жужуев Аслан Алиевич, Литвинов Алексей Васильевич

Решение принято.

Вопрос 5: Назначение Аудиторской организации АО «НПП «Радий».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Назначить аудиторской организацией АО «НПП «РАДИЙ» на 2025 г. ООО «СтавропольАНТ».

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА 150 125 99.99

ПРОТИВ 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией АО «НПП «РАДИЙ» на 2025 г. ООО «СтавропольАНТ».

Решение принято.

2.3. Дата составления и номер протокола общего собрания: 03 июля 2025 года, Протокол №1

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества:

Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04099-А, дата государственной регистрации 24.11.2009 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.А. Конов

3.2. Дата: 03.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru