ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Мстатор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мстатор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 174401, Новгородская обл., Боровичский район, г. Боровичи, ул. Александра Невского, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300988085

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5320002221

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02962-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688; http://www.mstator.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.

По 5 вопросу повестки дня (Последующее одобрение заключения Обществом сделки с ООО «Страховая компания «Ренессанс Жизнь» - договора от 12.05.2025 № 2-195-РЖ группового страхования жизни работающих на предприятии членов Совета директоров на общую сумму страхования 10 млн. руб. сроком на 1 год): Кворум: 100%. Результаты голосования: «за» – 3 голоса; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

По 5 вопросу повестки дня принятое решение:

Одобрить заключение Обществом сделки с ООО «Страховая компания «Ренессанс Жизнь» - договора от 12.05.2025 № 2-195-РЖ группового страхования жизни работающих на предприятии членов Совета директоров на общую сумму страхования 10 млн. руб. сроком на 1 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 4 заседания Совета директоров ПАО «Мстатор» от 03.07.2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Павлов

3.2. Дата 03.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru