ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Осколинвест" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Осколинвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, дом 61.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102362711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001476
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43844-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128001476
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового заседания общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 30 июня 2025 года в МАУК ЦКР «Молодежный», расположенном по адресу: Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д. 7а.
Время начала проведения собрания 11 часов 00 минут.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания: 309503, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 13, помещ. 1.
2.5. Кворум общего собрания:
Кворум по вопросам, поставленным на голосование:
№1, №3, 16539 голосующих акций из 26000 (63,612 % от голосующих акций), кворум имеется.
№2 115773 голосующих акций из 182000 (63,612 % от голосующих акций), кворум имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания участников акционеров.
1. Распределение прибыли и утверждение дивидендов за 2024 год.
2. Избрание совета директоров Общества.
3. Назначение аудиторской организации на 2025 год.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Распределение прибыли и утверждение дивидендов за 2024 год.
Итоги голосования:
«ЗА» 16515 голосующих акций (99,85%), «ПРОТИВ» 3 голосующих акций (0,02%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 голосующих акций (0,10%)
недействительны 5 голосующих акций (0,03%), не голосовали 0 голосующих акций (0,00%), отдали не все голоса 0 голосующих акций (0,00%).
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Направить часть нераспределённой прибыли прошлых лет на выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 4680 рублей на 1 обыкновенную именную акцию Общества и определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2024 год – 14 июля 2025 года. Оставшуюся часть нераспределённой прибыли прошлых лет оставить в распоряжении Общества.
Вопрос 2. Избрание совета директоров Общества.
Итоги голосования:
1 ЛАБЫШКИН АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 13559 гол. (11,71%)
2 АНДРЕЕВА АННА ИВАНОВНА 16708 гол. (14,43%)
3 ЛЕБЕДЕВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА 13497 гол. (11,66%)
4 ЦВЕТКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ 13001 гол. (11,23%)
5 АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 16613 гол. (14,35%)
6 ПОЛЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 13973 гол. (12,07%)
7 СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА ЕЛИСЕЕВНА 13475 гол. (11,64%)
Против всех кандидатов 21 гол. (0,02%), Воздержался по всем кандидатам 252 гол. (0,22%), недействительны 14560 гол. (12,58%), не голосовали 0 гол. (0,00%), Отдали не все голоса 114 гол. (0,10%)
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:
1 ЛАБЫШКИН АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
2 АНДРЕЕВА АННА ИВАНОВНА
3 ЛЕБЕДЕВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА
4 ЦВЕТКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ
5 АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
6 ПОЛЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
7 СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА ЕЛИСЕЕВНА
Вопрос 3. Назначение аудиторской организации на 2025 год.
Итоги голосования:
«ЗА» 16484 голосующих акций (99,67%), «ПРОТИВ»1 голосующих акций (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 голосующих акций (0,30%),
недействительны 5 голосующих акций (0,03%), не голосовали 0 голосующих акций (0,00%), отдали не все голоса 0 голосующих акций (0,00%).
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «ВМК Групп».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 03 июля 2025 года № 1/25
2.9 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-43844-А от 18.03.2022г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Андреев Владимир Евгеньевич
3.2. Дата подписи: 03.07.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия