ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВНИИТрансмаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная (Горелово Тер.), д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804604013

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7807019443

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00378-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4598

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата и время проведения заседания общего собрания: 27 июня 2025 года 11:00

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Заречная, 2, АО «ВНИИТрансмаш», конференц-зал

2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

198323, г. Санкт-Петербург, улица Заречная, дом 2, АО «ВНИИТрансмаш» или 119049, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11 (РТ-Регистратор);

2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 62 077 540 (76.9596 %). Кворум имелся.

2.6. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

5. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

6. Избрание генерального директора Общества

7. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов совета директоров Общества

8. Избрание членов совета директоров Общества

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

10. Об утверждении положения о Ревизионной комиссии в новой редакции

11. Об утверждении новой редакции устава Общества

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу №1:

ЗА: 62 077 540 (100%)

ПРОТИВ: 0 (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0 (0%)

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 отчетный год.

Итоги голосования по вопросу № 2:

ЗА: 62 077 540 (100%)

ПРОТИВ: 0 (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0 (0%)

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

Итоги голосования по вопросу №3:

ЗА: 41 882 454 (67.4680 %)

ПРОТИВ: 20 183 039 (32.5126%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 12 047 (0.0194%)

Принятое решение:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, в размере 3 571 119,73 руб. (три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча сто девятнадцать) рублей 73 копейки, следующим образом:

- 524 285,44 (пятьсот двадцать четыре тысячи двести восемьдесят пять) рублей 44 копейки, что составляет 14,68 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А;

- 3 046 834,29 руб. (три миллиона сорок шесть тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 29 копеек, что составляет 85,32 % от чистой прибыли, оставить нераспределенной.

Итоги голосования по вопросу №4:

ЗА: 41 882 454 (67.4680 %)

ПРОТИВ: 20 183 039 (32.5126%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 12 047 (0.0194%)

Принятое решение:

Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 0,02 рубля на одну акцию.

Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке:

физическим и юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на банковские счета или почтовым переводом по адресам из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на дату 16.07.2025 года.

Выплату дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 года не производить.

Итоги голосования по вопросу №5:

ЗА: 62 077 540 (100%)

ПРОТИВ: 0 (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0 (0%)

Принятое решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ООО «АФК-Аудит», ОГРН 1027801551106) аудиторской организацией по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу №6:

ЗА: 62 075 819 (99.9972%)

ПРОТИВ: 0 (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 721 (0.0028%)

Принятое решение:

Избрать Генеральным директором (продлить полномочия) Свиридова Антона Петровича на срок 3 (три)года. Поручить подписать трудовой договор с Генеральным директором председателю Совета директоров.

Итоги голосования по вопросу №7:

ЗА: 20 212 296 (32.5598%)

ПРОТИВ: 41 849 755 (67.4153%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 15 489 (0.0250%)

Решение не принято

Итоги голосования по вопросу №8:

ЗА: 682 720 423 (99.9806%)

ПРОТИВ: 0 (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 56 793 (0.0083%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 75 724

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

1 Свиридов Антон Петрович - 76 925 152

2 Васиян Роман Иванович - 76 732 257

3 Демченко Илья Александрович - 76 732 256

4 Максименко Владимир Михайлович - 76 732 256

5 Размирица Александр Александрович - 76 732 256

6 Скворцов Сергей Васильевич - 76 732 256

7 Патенко Станислав Викторович - 58 033 755

8 Дорофеев Сергей Григорьевич - 55 020 326

9 Ляпунов Владимир Александрович - 55 020 326

10 Патенко Виктор Михайлович - 54 020 326

11 Белоусова Светлана Николаевна - 25 489

Принятое решение:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Свиридова Антона Петровича, Васияна Романа Ивановича, Демченко Илью Александровича, Максименко Владимира Михайловича, Размирицу Александра Александровича, Скворцова Сергея Васильевича, Патенко Станислава Викторовича, Дорофеева Сергея Григорьевича, Ляпунова Владимира Александровича, Патенко Виктора Михайловича, Белоусову Светлану Николаевну.

Итоги голосования по вопросу №9:

Бубнова Татьяна Юрьевна: ЗА - 62 077 540 (100.0000 %); ПРОТИВ: 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(0%)

Ждек Елена Евгеньевна: ЗА - 62 077 540 (100.0000 %); ПРОТИВ: 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(0%)

Саблина Юлия Сергеевна: ЗА - 62 077 540 (100.0000 %); ПРОТИВ: 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(0%)

Принятое решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ВНИИТрансмаш»:

Бубнову Татьяну Юрьевну, Ждек Елену Евгеньевну, Саблину Юлию Сергеевну.

Итоги голосования по вопросу №10:

ЗА: 62 075 819 (99.9972%)

ПРОТИВ: 0 (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 721 (0.0028%)

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию положения о Ревизионной комиссии.

Итоги голосования по вопросу №11:

ЗА: 41 892 780 (67.4846%)

ПРОТИВ: 20 183 039 (32.5126%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 721 (0.0028%)

Решение не принято

2.8. Дата составления и номер протокола ГЗОСА:

Протокол б/н от 2 июля 2025 г.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные, № государственной регистрации 1-01-00378-D от 05.05.1994г.

ISIN RU000A0JRZF8

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.П. Свиридов

3.2. Дата 03.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru