ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГК "Космос" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700007037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717016198

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03152-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1350

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, совмещенное с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2025 года;

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129366, город Москва, проспект Мира, д.150, ПАО «ГК «Космос», комната 0410.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): г. Москва, проспект Мира, дом 150, Зал «Вечерний Космос».

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 10 минут по московскому времени

Время начала подсчета голосов: 11 часов 10 минут по московскому времени

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 11 часов 15 минут по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании ПАО «ГК «Космос»: 209024173 75033364/82678350 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «ГК «Космос», принимавшие участие в собрании: 203090754 13025115/82678350 голосов, что составляет 97,16 % от общего количества голосующих акций Общества.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Определение порядка ведения заседания годового Общего собрания акционеров.

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Космос» за 2024 год.

3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

4) Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос».

5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос».

6) Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Космос».

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 209024173 75033364/82678350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 209024173 75033364/82678350

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 203090754 13025115/82678350

Наличие кворума при голосовании по данному вопросу Кворум имеется.

Распределение голосов Количество голосов % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 203089749 13025115/82678350 | 99,99951%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 1005

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Утвердить следующий порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос»:

Рабочими органами Годового Общего собрания акционеров являются:

Президиум Общего собрания в составе:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102

Технический ведущий: представитель АО «Реестр» - регистратора ПАО «ГК «Космос».

Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Голосование по выборам Совета директоров проводится кумулятивным голосованием.

Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества АО «Реестр».

Регламент рассмотрения вопросов на годовом заседании общего собрания:

? выступающему с Отчетом о годовой деятельности Общества предоставить до 15 минут;

? выступающим по остальным вопросам повестки предоставить не более 5 минут»

? определить время на обсуждение вопросов повестки дня общего собрания не более 5 минут на каждый вопрос;

? работать без специальных перерывов, в период работы Собрания не запрещается покидать зал заседания и входить в него, не нарушая работу заседания;

? вопросы подавать в письменном виде Секретарю собрания;

? завершить собрание в течение 2 часов;

? Председательствующий собрания вправе привлечь к ведению собрания технического ведущего;

? регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, оканчивается по распоряжению Председательствующего собрания, но не ранее завершения рассмотрения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

? установить 30 минутный перерыв на процедуру голосования и подсчет голосов;

? время начала подсчета голосов по повестке дня устанавливается Председательствующим собрания;

? результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе Общего собрания и оглашаются его участникам.

По вопросу повестки дня № 2:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 209024173 75033364/82678350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 209024173 75033364/82678350

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 203090754 13025115/82678350

Наличие кворума при голосовании по данному вопросу Кворум имеется.

Распределение голосов Количество голосов % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 203089749 13025115/82678350 | 99,99951%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 1005

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Космос» за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 3:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 209024173 75033364/82678350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 209024173 75033364/82678350

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 203090754 13025115/82678350

Наличие кворума при голосовании по данному вопросу Кворум имеется

Распределение голосов Количество голосов % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 203089749 13025115/82678350 | 99,99951%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 1005

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2024 финансовый год:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ГК «Космос» по итогам 2024 года не выплачивать.

Прибыль Общества по итогам 2024 финансового года оставить в распоряжении Общества.

По вопросу повестки дня №4:

Результаты голосования:

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2299265912 81261854/82678350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 2299265912 81261854/82678350

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2233998295 60597915/82678350

Наличие кворума при голосовании по данному вопросу Кворум имеется

Распределение голосов Количество голосов % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов»: 0

Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов»: 0

Распределение голосов

№ Ф.И.О. Кандидата Число голосов, отданных «ЗА» кандидата

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 11056 60597915/82678350

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Избрать Совет директоров ПАО «ГК «Космос» в количестве 11 (одиннадцати) человек из числа предложенных кандидатур:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102

По вопросу повестки дня № 5:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 209024173 75033364/82678350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 113556207 62008249/82678350

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107622788

Наличие кворума при голосовании по данному вопросу Кворум имеется

Распределение голосов Количество голосов % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГК «Космос» в составе (3) трех человек из числа предложенных кандидатур:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102

По вопросу повестки дня №6:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 209024173 75033364/82678350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 209024173 75033364/82678350

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 203090754 13025115/82678350

Наличие кворума при голосовании по данному вопросу Кворум имеется

Распределение голосов Количество голосов % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 203089749 13025115/82678350 | 99,99951%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 1005

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Назначить аудиторской организацией ПАО «ГК «Космос» для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год ЗАО «Аудит-Гарантия-М»

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол от 02 июля 2025 года, без номера

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03152-А, дата государственной регистрации: 14.11.2003г; акции привилегированные именные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03152-А, дата государственной регистрации: 14.11.2003г.

3. Подпись

3.1. Член Правления, директор юридического департамента ПАО "ГК "Космос" (Доверенность № 6 от 30.01.2025)

О.Н. Кузьмина

3.2. Дата 03.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru