Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТМХ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания: заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30.06.2025г.,

заполненные бюллетени направлялись по адресу г. Москва, ул. Ефремова, д.10. (дата окончания приема бюллетеней для голосования прием бюллетеней для заочного голосования заканчивается за два дня до даты проведения заседания: 27 июня 2025 г. включительно);

2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 1 115 215 (Один миллион сто пятнадцать тысяч двести пятнадцать) голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие в собрании: 1 115 215 (Один миллион сто пятнадцать тысяч двести пятнадцать) голосов, что составило 100 % от общего числа голосов.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

вопрос первый: ЗА – 1 115 215 (100,0 %), ПРОТИВ - 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0,0 %).

Принятое решение: «Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2024г. в следующем порядке:

- чистую прибыль Общества в размере 9 200 523 750 (Девять миллиардов двести миллионов пятьсот двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций Совета директоров и решения общего собрания акционеров.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в соответствии с порядком выплаты дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации, из расчета 8 250 (Восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: на 11 день от даты принятия решения общим собранием акционеров о выплате (объявлении) дивидендов».

вопрос второй: Количество голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 921 720 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.

Кандидат, количество голосов «ЗА»

*, 1 115 215

ЗА – 8 921 720 (100,0 %), ПРОТИВ - 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0,0 %)

Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: ***

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 03.07.2025г. (без номера);

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции акционерного общества «Трансмашхолдинг», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35992-Н от 17.06.2002 г.

3. Подпись

3.1. Вице-президент АО «ТМХ» (Доверенность №050/23-Д от 22.12.2023г)

О.И. Домский

3.2. Дата 03.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru