Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Группа компаний "Медси" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Группа компаний «Медси»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

2.2. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента - 30 июня 2025 г.,

- место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента - РФ, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, стр.1,

- время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента - 17 час. 00 мин.

2.4. Сведения о кворуме заседания для принятия решений общим собранием акционеров эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3) О распределении прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года.

4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 отчетного года.

5) Об избрании членов Совета директоров Общества.

6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

7) Об утверждении Аудитора Общества на 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 78 375 323 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 78 375 323 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 78 244 237 (99,83275%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 131 086

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Прибыль, полученную по итогам 2024 года в размере 1 414 897 000 (Один миллиард четыреста четырнадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч) рублей оставить нераспределенной.

По четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 78 244 237 (99,83275%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 131 086

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 737 457 300

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 737 457 300

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров - 705 377 907

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. <Ф.И.О.> 78 375 323

2. <Ф.И.О.> 78 375 323

3. <Ф.И.О.> 78 375 323

4. <Ф.И.О.> 78 375 323

5. <Ф.И.О.> 78 375 323

6. <Ф.И.О.> 78 375 323

7. <Ф.И.О.> 78 375 323

8. <Ф.И.О.> 78 375 323

9. <Ф.И.О.> 78 375 323

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. <Ф.И.О.>.

2. <Ф.И.О.>.

3. <Ф.И.О.>.

4. <Ф.И.О.>.

5. <Ф.И.О.>.

6. <Ф.И.О.>.

7. <Ф.И.О.>.

8. <Ф.И.О.>.

9. <Ф.И.О.>.

Информация не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По шестому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - <Ф.И.О.>:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 78 375 323 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По кандидатуре №2 - <Ф.И.О.>:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 78 375 323 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По кандидатуре №3 - <Ф.И.О.>:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 78 375 323 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. <Ф.И.О.>.

2. <Ф.И.О.>.

3. <Ф.И.О.>.

По седьмому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 78 375 323 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Утвердить аудитором АО «Группа компаний «Медси» на 2025 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (местонахождение: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2025 г., Протокол № 03/2025

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-62024-H от 27.10.2006.

3. Подпись

3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 217 от 22.07.2022)

О.В. Шакирова

3.2. Дата 03.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru