ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЖМЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03.07.2025г.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.07.2025г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, кабинет № 214.

2.3.Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Об утверждении Годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности.

2.О даче рекомендаций по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.

3.О повторном созыве Годового общего собрания акционеров, определении вида, формы, даты, времени и места проведения повторного годового общего собрания акционеров.

4.О дате определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5.Об определении повестки дня повторного годового общего собрания акционеров.

6.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров.

7.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

8.Об утверждении текста сообщения о проведении повторного годового общего собрания акционеров.

9.О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров.

10.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на повторном годовом общего собрания акционеров.

11.Об определении перечня документов и иной информации (материалов), предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров.

12.О поручении регистратору Общества – АО «Профессиональный регистрационный центр» в городе Москва – выполнение функций счетной комиссии на повторном годовом общем собрании акционеров.

2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Регистрационный номер: 1-02-05368-А (Акции обыкновенные именные) дата регистрации: 19.07.2005г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX7Q2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Харанжук

3.2. Дата: 03.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru