ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Сокольский ЦБК" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162130, Вологодская обл., Сокольский район, г. Сокол, проспект Советский, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023502489670

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3527000989

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02426-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4836

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие), заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» июня 2025 г.;

Место проведения: Российская Федерация, Вологодская область, г. Сокол, Советский проспект, д. 8, здание расширения лаборатории КИПиА ПАО «Сокольский ЦБК» (промышленная территория), 3-й этаж, актовый зал. Время проведения: 11 час. 00 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Сокольский ЦБК» – 222 946 500.

Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Сокольский ЦБК» участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, – 221 265 091, что составляет 99,246 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Сокольский ЦБК».

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Годового отчета ПАО «Сокольский ЦБК» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сокольский ЦБК» за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сокольский ЦБК» по результатам 2024 отчетного года.

4. Назначение аудиторской организации ПАО «Сокольский ЦБК» на 2025 год.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сокольский ЦБК».

6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Сокольский ЦБК»

7. О предоставлении согласия на заключение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 повестки дня собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Сокольский ЦБК» за 2024 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 222 946 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 222 946 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 221 265 091

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 74

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 221 265 017 | 99,99997%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием:

Утвердить Годовой отчет ПАО «Сокольский ЦБК» за 2024 год.

По вопросу № 2 повестки дня собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сокольский ЦБК» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 222 946 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 222 946 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 221 265 091

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 74

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 221 265 017 | 99,99997%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сокольский ЦБК» за 2024 год.

По вопросу № 3 повестки дня собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2024 отчетного года решение о распределении прибыли Общества по результатам 2024 года не принимать, дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 222 946 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 222 946 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 221 265 091

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 74

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 221 265 017 | 99,99997%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием:

В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2024 отчетного года решение о распределении прибыли Общества по результатам 2024 года не принимать, дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сокольский ЦБК» за 2025 год, составляемой в соответствии с стандартами РСБУ, следующую кандидатуру - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза», ИНН 7708096662).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 222 946 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 222 946 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 221 265 091

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 74

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 221 265 017 | 99,99997%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

4.2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Сокольский ЦБК», составляемой в соответствии с стандартами МСФО, за 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 222 946 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 222 946 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 221 265 091

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 74

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 221 265 017 | 99,99997%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием:

4.1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сокольский ЦБК» за 2025 год, составляемой в соответствии с стандартами РСБУ, следующую кандидатуру - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза», ИНН 7708096662).

4.2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Сокольский ЦБК», составляемой в соответствии с стандартами МСФО, за 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662).

По вопросу № 5 повестки дня собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

5.1. Мамаева Ирина Анатольевна

5.2. Новиков Виктор Юрьевич

5.3. Спесивова Ольга Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 222 946 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 222 946 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 221 265 091

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования: По кандидатуре № 1 - Мамаева Ирина Анатольевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 221 265 017 | 99,99997%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 74

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре № 2 - Новиков Виктор Юрьевич

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 221 265 017 | 99,99997%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 74

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре № 3 - Спесивова Ольга Владимировна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 221 265 017 | 99,99997%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 74

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием:

5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

5.1 Мамаева Ирина Анатольевна

5.2. Новиков Виктор Юрьевич

5.3. Спесивова Ольга Владимировна

По вопросу № 6 повестки дня собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Башмаков Владимир Александрович

2. Жуков Сергей Александрович

3. Пастухов Константин Владимирович

4. Резниченко Владимир Иванович

5. Ситников Алексей Владимирович

6. Туманова Алия Хамзиновна

7. Фатыхов Рамиль Рафаилович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 560 625 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 1 560 625 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 548 855 637

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 7.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных «ЗА», распределенных среди кандидатов:

1. Башмаков Владимир Александрович 221 265 017

2. Жуков Сергей Александрович 221 265 017

3. Пастухов Константин Владимирович 221 265 017

4. Резниченко Владимир Иванович 221 265 017

5. Ситников Алексей Владимирович 221 265 017

6. Туманова Алия Хамзиновна 221 265 017

7. Фатыхов Рамиль Рафаилович 221 265 017

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: 518

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»:0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием:

7. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Башмаков Владимир Александрович

2. Жуков Сергей Александрович

3. Пастухов Константин Владимирович

4. Резниченко Владимир Иванович

5. Ситников Алексей Владимирович

6. Туманова Алия Хамзиновна

7. Фатыхов Рамиль Рафаилович

По вопросу № 7 повестки дня собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 222 946 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 222 946 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 221 265 091

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 74

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 221 265 017 | 99,99997%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru