ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Сокольский ЦБК" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162130, Вологодская обл., Сокольский район, г. Сокол, проспект Советский, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023502489670

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3527000989

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02426-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4836

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

7.1. Предоставить согласие на заключение сделок/ одобрить заключенные сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость предмета которых (с учетом взаимосвязанных) составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Сокольский ЦБК», определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - Договоры купли-продажи лесоматериалов, технологической щепы, макулатуры (в том числе дополнительные соглашения, спецификации, заявки, счета и прочие), которые могут быть заключены в период до годового общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено в 2026 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Поставщики: АО «С-ДОК», АО «ЛПК «Кипелово», АО «Сегежский ЦБК», АО «Онежский ЛДК», ООО «Сокол СиЭлТи», АО «Лендерский ЛПХ», АО «Ледмозерское ЛЗХ», ООО «Вятский фанерный комбинат», ООО «ГаличЛес», ООО «Сегежская упаковка».

Покупатель: ПАО «Сокольский ЦБК».

Предмет сделки: поставка лесоматериалов (в том числе балансов), технологической щепы, макулатуры и прочего сырья, необходимого для обеспечения производственно-технологического процесса.

Сумма сделки: Стоимость закупаемых товаров определяется в соответствии с результатами проведения внутренних процедур, регламентированных в Обществе. Общий лимит сделок, которые могут быть заключены в рамках настоящего решения в период с 30.06.2025 года по 30.06.2026 года, составляет не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей без учета НДС по каждому из контрагентов.

Срок поставок: до 30.06.2026 г. включительно.

Иные условия сделок признаются не существенными для целей настоящего одобрения.

Заинтересованные лица:

Ф.И.О. /Наименование лица Основание заинтересованности

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Сегежа Групп»; ООО «Система Телеком Активы», ПАО «АФК «Система». Являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Определить и квалифицировать, что:

– данные сделки, совершаемые в рамках осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, не являются крупными по смыслу статьи 78 «Крупные сделки» ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

– данные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по смыслу статьи 81 ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; стоимость одобряемого лимита взаимосвязанных сделок составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

– в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» указанные взаимосвязанные сделки подлежат одобрению решением общего собрания акционеров Общества, как сделка в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 222 946 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 222 946 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 221 265 091

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 74

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 221 265 017 | 99,99997%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

7.2. Предоставить согласие на заключение сделок/ одобрить заключенные сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость предмета которых (с учетом взаимосвязанных) составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Сокольский ЦБК», определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - Все виды сделок (дополнительные соглашения, спецификации, заявки, счета и прочие), которые могут быть заключены в рамках Договора оказания сервисных услуг № УК-1450-2018 от 01.04.2018 г. в период до годового общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено в 2026 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: ПАО «Сокольский ЦБК»

Исполнитель: ПАО «Сегежа Групп»

Предмет сделки: Оказания сервисных услуг

Сумма сделки: Общий лимит сделок, которые могут быть заключены в рамках настоящего решения в период с 30.06.2025 года по 30.06.2026 года, составляет не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей без учета НДС.

Срок оказания услуг: до 30.06.2026 года

Иные условия сделок признаются не существенными для целей настоящего одобрения.

Заинтересованные лица:

Ф.И.О. /Наименование лица Основание заинтересованности

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Сегежа Групп»; ООО «Система Телеком Активы», ПАО «АФК «Система». Являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Определить и квалифицировать, что:

– данные сделки, совершаемые в рамках осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, не являются крупными по смыслу статьи 78 «Крупные сделки» ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

– данные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по смыслу статьи 81 ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; стоимость одобряемого лимита с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

– в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» указанные взаимосвязанные сделки подлежат одобрению решением общего собрания акционеров Общества, как сделка в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 222 946 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 222 946 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 221 265 091

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 74

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 221 265 017 | 99,99997%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

7.3. Предоставить согласие на заключение сделок/ одобрить заключенные сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость предмета которых (с учетом взаимосвязанных) составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Сокольский ЦБК», определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - Договоры на выполнение работ по проектированию (в том числе дополнительные соглашения, спецификации, заявки, счета и прочие), которые могут быть заключены в период до годового общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено в 2026 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Исполнитель: АО «Гипробум»

Заказчик: ПАО «Сокольский ЦБК»

Предмет сделки: Выполнение работ по проектированию, в том числе разработка проектной и рабочей документации, в рамках реализации проекта «Строительство БДМ 11» на ПАО «Сокольский ЦБК» и иных проектов, возникающих в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Cокольский ЦБК».

Стоимость сделки: Максимальный лимт сделок которые могут быть заключены в период 01.01.2025 по 30.06.2026 года составляет не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей с учетом НДС.

Иные условия сделок признаются не существенными для целей настоящего одобрения.

Заинтересованные лица:

Ф.И.О. /Наименование лица Основание заинтересованности

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Сегежа Групп»; ООО «Система Телеком Активы», ПАО «АФК «Система». Являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Члены Совета директоров Общества: Узденов И.Ш., Кочина М.Б. Занимают должность в органах управления (члены Совета директоров) стороны в сделке.

Определить и квалифицировать, что:

– данные сделки, совершаемые в рамках осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, не являются крупными по смыслу статьи 78 «Крупные сделки» ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

– данные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по смыслу статьи 81 ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

– в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» указанные взаимосвязанные сделки подлежат одобрению решением общего собрания акционеров Общества, как сделка в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 222 946 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 222 946 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 221 265 091

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 74

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 221 265 017 | 99,99997%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

7.1. Предоставить согласие на заключение сделок/ одобрить заключенные сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость предмета которых (с учетом взаимосвязанных) составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Сокольский ЦБК», определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - Договоры купли-продажи лесоматериалов, технологической щепы, макулатуры (в том числе дополнительные соглашения, спецификации, заявки, счета и прочие), которые могут быть заключены в период до годового общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено в 2026 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Поставщики: АО «С-ДОК», АО «ЛПК «Кипелово», АО «Сегежский ЦБК», АО «Онежский ЛДК», ООО «Сокол СиЭлТи», АО «Лендерский ЛПХ», АО «Ледмозерское ЛЗХ», ООО «Вятский фанерный комбинат», ООО «ГаличЛес», ООО «Сегежская упаковка».

Покупатель: ПАО «Сокольский ЦБК».

Предмет сделки: поставка лесоматериалов (в том числе балансов), технологической щепы, макулатуры и прочего сырья, необходимого для обеспечения производственно-технологического процесса.

Сумма сделки: Стоимость закупаемых товаров определяется в соответствии с результатами проведения внутренних процедур, регламентированных в Обществе. Общий лимит сделок, которые могут быть заключены в рамках настоящего решения в период с 30.06.2025 года по 30.06.2026 года, составляет не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей без учета НДС по каждому из контрагентов.

Срок поставок: до 30.06.2026 г. включительно.

Иные условия сделок признаются не существенными для целей настоящего одобрения.

Заинтересованные лица:

Ф.И.О. /Наименование лица Основание заинтересованности

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Сегежа Групп»; ООО «Система Телеком Активы», ПАО «АФК «Система». Являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Определить и квалифицировать, что:

– данные сделки, совершаемые в рамках осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, не являются крупными по смыслу статьи 78 «Крупные сделки» ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

– данные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по смыслу статьи 81 ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; стоимость одобряемого лимита взаимосвязанных сделок составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

– в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» указанные взаимосвязанные сделки подлежат одобрению решением общего собрания акционеров Общества, как сделка в совершении которой имеется заинтересованность.

7.2. Предоставить согласие на заключение сделок/ одобрить заключенные сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость предмета которых (с учетом взаимосвязанных) составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Сокольский ЦБК», определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - Все виды сделок (дополнительные соглашения, спецификации, заявки, счета и прочие), которые могут быть заключены в рамках Договора оказания сервисных услуг № УК-1450-2018 от 01.04.2018 г. в период до годового общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено в 2026 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: ПАО «Сокольский ЦБК»

Исполнитель: ПАО «Сегежа Групп»

Предмет сделки: Оказания сервисных услуг

Сумма сделки: Общий лимит сделок, которые могут быть заключены в рамках настоящего решения в период с 30.06.2025 года по 30.06.2026 года, составляет не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей без учета НДС.

Срок оказания услуг: до 30.06.2026 года

Иные условия сделок признаются не существенными для целей настоящего одобрения.

Заинтересованные лица:

Ф.И.О. /Наименование лица Основание заинтересованности

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Сегежа Групп»; ООО «Система Телеком Активы», ПАО «АФК «Система». Являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Определить и квалифицировать, что:

– данные сделки, совершаемые в рамках осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, не являются крупными по смыслу статьи 78 «Крупные сделки» ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

– данные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по смыслу статьи 81 ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; стоимость одобряемого лимита с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

– в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» указанные взаимосвязанные сделки подлежат одобрению решением общего собрания акционеров Общества, как сделка в совершении которой имеется заинтересованность.

7.3. Предоставить согласие на заключение сделок/ одобрить заключенные сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость предмета которых (с учетом взаимосвязанных) составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Сокольский ЦБК», определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - Договоры на выполнение работ по проектированию (в том числе дополнительные соглашения, спецификации, заявки, счета и прочие), которые могут быть заключены в период до годового общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено в 2026 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Исполнитель: АО «Гипробум»

Заказчик: ПАО «Сокольский ЦБК»

Предмет сделки: Выполнение работ по проектированию, в том числе разработка проектной и рабочей документации, в рамках реализации проекта «Строительство БДМ 11» на ПАО «Сокольский ЦБК» и иных проектов, возникающих в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Cокольский ЦБК».

Стоимость сделки: Максимальный лимт сделок которые могут быть заключены в период 01.01.2025 по 30.06.2026 года составляет не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей с учетом НДС.

Иные условия сделок признаются не существенными для целей настоящего одобрения.

Заинтересованные лица:

Ф.И.О. /Наименование лица Основание заинтересованности

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Сегежа Групп»; ООО «Система Телеком Активы», ПАО «АФК «Система». Являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Члены Совета директоров Общества: Узденов И.Ш., Кочина М.Б. Занимают должность в органах управления (члены Совета директоров) стороны в сделке.

Определить и квалифицировать, что:

– данные сделки, совершаемые в рамках осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, не являются крупными по смыслу статьи 78 «Крупные сделки» ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

– данные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по смыслу статьи 81 ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

– в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» указанные взаимосвязанные сделки подлежат одобрению решением общего собрания акционеров Общества, как сделка в совершении которой имеется заинтересованность.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1/25 от 02.07.2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-02426-D от 15.11.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DQSZ3; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Башмаков

3.2. Дата 03.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru