Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Теплоприбор" - Решения общих собраний участников (акционеров)

АО «Теплоприбор»

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Челябинский завод «Теплоприбор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Теплоприбор»

1.3. Место нахождения эмитента: 454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222

1.4. ОГРН эмитента: 1027402820312

1.5. ИНН эмитента: 7450004008

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45229-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 30.06.2025 г.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, учебный класс

2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 час. 00 мин. до 10 час. 20 мин.

2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Кворум по вопросу имелся.

Вопрос № 1

Пункт 1,2: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 033 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 5 300 932

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 552 372 (85,8787%)

Кворум по вопросу имелся.

Пункт 3: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 033 311

Кворум по вопросу имелся.

Вопрос № 2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18 099 933

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 657 116 (85,8787%)

Кворум по вопросу имелся.

Вопрос № 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 033 311

Кворум по вопросу имелся

Вопрос № 4

Кворум по вопросу имелся

2.7. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:

1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Утверждение Аудитора Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По вопросу № 1 повестки дня:

Пункт 1,2:

1. Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2024 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.

2. Не выплачивать по итогам 2024 г. дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

Пункт 3:

3. Не выплачивать по итогам 2024 г. дивиденды по привилегированным акциям Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве трех человек в следующем составе:

1. Стародубцев Сергей Владимирович

2. Губанова Ольга Юрьевна

3. Богозова Елизавета Вячеславовна

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Горнякова Елена Викторовна

2. Балашова Наталья Николаевна

3. Коркина Ольга Евгеньевна

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества – ООО «ЛА консалтинг» ОГРН 1087452001317 с вознаграждением 137 310 руб.

По вопросу № 1 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):

Пункт 1,2:

«ЗА»: 4 531 183/99.5346

«ПРОТИВ»: 3 539/0.0777

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 17 650/0.3877

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:

«Недействительные»: 0/0.0000

«По иным основаниям»: 0/0.0000

ИТОГО: 4 552 372/100.0000

Пункт 3:

«ЗА»: 4 528 222/99.4695

«ПРОТИВ»: 6 500/0.1428

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:17650/0.3877

«Недействительные»: 0/0.0000

«По иным основаниям»: 0/0.0000

ИТОГО: 4 552 372/100.0000

По вопросу № 2 повестки дня (число голосов шт.- распределение голосов по кандидатам)

«ЗА»:

1 Стародубцев Сергей Владимирович - 4 528 183;

2 Губанова Ольга Юрьевна - 4 527 683;

3 Богозова Елизавета Вячеславовна - 4 527 683.

«ПРОТИВ»: 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6 1117

«Недействительные»: 57 450

«По иным основаниям»: 10 000

ИТОГО: 13 657 116

По вопросу № 3 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Горнякова Елена Викторовна 4533222 99.579 0 1500 17650 0

2 Балашова Наталья Николаевна 4533222 99.579 0 1500 17650 0

3 Коркина Ольга Евгеньевна 4533222 99.579 0 1500 17650 0

* - процент от принявших участие в собрании.

По вопросу № 4 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):

«ЗА»: 4 533 222/99.5793

«ПРОТИВ»: 0/0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 19 150/0.4207

«Недействительные»: 0/0.0000

«По иным основаниям»: 0/0.0000

ИТОГО: 4 552 372/100.000

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.07.2025 г., протокол б/н

2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен.

Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ Саламатов Павел Геннадьевич

3.2. Дата подписи: 03.07.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru