ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Оброчинское ХПП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оброчинское хлебоприемное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431630, Республика Мордовия, Ичалковский район, п. ст. Оброчное, ул. Привокзальная, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1061310000916

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1310187008

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1310187008

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2025

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Оброчинское хлебоприемное предприятие».

Место нахождения Общества: 431630, Республика Мордовия, Ичалковский район, пос.ст. Оброчное, ул. Привокзальная, д.17.

Адрес Общества: 431630, Республика Мордовия, Ичалковский район, пос.ст. Оброчное, ул. Привокзальная, д.17.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без дистанционного участия) (далее – Заседание).

Дата проведения Заседания: 30 июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 5 июня 2025 года.

Место проведения Заседания: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3.Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, по каждому вопросу повестки дня:

по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 73 750 (семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) голосов;

по вопросу № 5 (1 голосующая акция = 5 голосов) – 368 750 (триста шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 7 – 73 750 (семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) голосов;

по вопросу № 5 – 368 750 (триста шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) кумулятивных голосов;

по вопросу № 6 – 73 750 (семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по каждому вопросу повестки дня Заседания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников Заседания составило 1 лицо.

По вопросам №№1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в Заседании, составило - 73 749 или 99,9986%. Кворум имеется.

По вопросу № 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в Заседании, составило - 368 745 или 99,9986%. Кворум имеется.

По вопросу № 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, участвовавших в Заседании, составило - 73 749 или 99,9986%. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Заседания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 73 749 100,0000

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,0000

По вопросу 2:

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 73 749 100,0000

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,0000

По вопросу 3:

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 73 749 100,0000

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,0000

По вопросу 4:

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 73 749 100,0000

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,0000

По вопросу 5:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов

1.Башаров Рамиль Саидович 73 749

2.Капустин Петр Викторович 73 749

3.Мамаев Роман Олегович 73 749

4.Потупчик Александр Игоревич 73 749

5.Солдатенков Олег Владимирович 73 749

ПРОТИВ всех 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем 0

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0

По вопросу 6:

1.Евтушенко Виталий Андреевич

Варианты голосования:Число голосов %

ЗА 73 749 100,0000

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,0000

2.Текели Наталия Владимировна

Варианты голосования:Число голосов %

ЗА 73 749 100,0000

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,0000

3.Терехов Алексей Васильевич

Варианты голосования:Число голосов %

ЗА 73 749 100,0000

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,0000

По вопросу 7:

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 73 749 100,0000

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,0000

Формулировки решений, принятых Заседанием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2024 году.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2024 году в размере 3 289 927 (Три миллиона двести восемьдесят девять тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 23 копейки направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2024 году в денежной форме в размере 44,6091827 рубля на каждую обыкновенную акцию.

Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.

Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2025 года.

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

1.Башаров Рамиль Саидович;

2.Капустин Петр Викторович;

3.Мамаев Роман Олегович;

4.Потупчик Александр Игоревич;

5.Солдатенков Олег Владимирович.

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

1.Евтушенко Виталий Андреевич;

2.Текели Наталия Владимировна;

3.Терехов Алексей Васильевич.

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, назначить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит».

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии Заседания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр.12, комн. 22), в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

Протокол № 25 годового общего собрания акционеров акционерного общества «Оброчинское хлебоприемное предприятие» от 30.06.2025 года.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1 01 12445 Е

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.12.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Малов

3.2. Дата: 03.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru