ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Наука-Связь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 03.07.2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №4. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №5. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №6. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №7. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
1. Согласиться на заключение ПАО «Наука-Связь» (далее - Заемщик) с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Кредитного соглашения №0I3K5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение), являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
в рамках Кредитной линии ПАО «Наука-Связь» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, ПАО «Наука-Связь» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев;
За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений:
– не более 40% (Сорок процентов) годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
2. Поручить Генеральному директору Общества – Калинину Алексею Александровичу заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение на условиях, указанных в настоящем решении.
По второму вопросу повестки дня:
1. В соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь» принять решение о заключении ПАО «Наука-Связь» (далее - Заемщик) с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) сделки, а именно – заключение Кредитного соглашения №0I3K5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение) на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
в рамках Кредитной линии ПАО «Наука-Связь» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, ПАО «Наука-Связь» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев;
За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений:
– не более 40% (Сорок процентов) годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
2. Поручить Генеральному директору Общества – Калинину Алексею Александровичу заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение на условиях, указанных в настоящем решении.
По третьему вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:
1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Договора поручительства № 0I3K5P002 в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) по Кредитному соглашению №0I3K5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение), являющегося для ООО «Цифровые платформы» сделкой, требующей одобрения в соответствии с уставными ограничениями, на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
в рамках Кредитной линии ПАО «Наука-Связь» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, ПАО «Наука-Связь» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев;
За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений:
– не более 40% (Сорок процентов) годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Наука-Связь» при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ПАО «Наука-Связь» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ПАО «Наука-Связь».
Согласиться с тем, что поручительство в полном объеме обеспечивает обязательства ПАО «Наука-Связь», указанные в настоящем пункте выше, в том числе при их изменении в следующих пределах (одного или нескольких, или всех):
- при увеличении лимита Кредитной линии, при условии, что он не превысит 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов 00/100) российских рублей;
- при продлении срока действия Кредитной линии, не более чем на 24 (двадцать четыре) месяца, включая Период выборки и/или срок пользования отдельным Кредитом;
- при увеличении процентной ставки, (включая максимальное значение процентной ставки) при условии, что фиксированная процентная ставка не превысит 80% (Восемьдесят процентов) годовых и/или базовая часть (надбавка) переменной ставки (ключевой ставки Банка России, ставки RUONIA) не превысит 10% (Десять процентов) годовых.
Договор поручительства прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
2. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Договора поручительства № 0I3K5P002 в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) по Кредитному соглашению №0I3K5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение), являющегося для ООО «Цифровые платформы» крупной сделкой, на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
в рамках Кредитной линии ПАО «Наука-Связь» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, ПАО «Наука-Связь» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев;
За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений:
– не более 40% (Сорок процентов) годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Наука-Связь» при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ПАО «Наука-Связь» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ПАО «Наука-Связь».
Согласиться с тем, что поручительство в полном объеме обеспечивает обязательства ПАО «Наука-Связь», указанные в настоящем пункте выше, в том числе при их изменении в следующих пределах (одного или нескольких, или всех):
- при увеличении лимита Кредитной линии, при условии, что он не превысит 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов 00/100) российских рублей;
- при продлении срока действия Кредитной линии, не более чем на 24 (двадцать четыре) месяца, включая Период выборки и/или срок пользования отдельным Кредитом;
- при увеличении процентной ставки, (включая максимальное значение процентной ставки) при условии, что фиксированная процентная ставка не превысит 80% (Восемьдесят процентов) годовых и/или базовая часть (надбавка) переменной ставки (ключевой ставки Банка России, ставки RUONIA) не превысит 10% (Десять процентов) годовых.
Договор поручительства прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
3. Поручить Управляющей организации ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь» в лице Генерального директора Калинина А.А., заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства №0I3K5P002 года на условиях, указанных в настоящем решении.
По четвертому вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Электрощит» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Электрощит» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:
1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Договора поручительства №0I3K5P004 в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) по Кредитному соглашению №0I3K5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение), являющегося для ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ» крупной сделкой, на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
в рамках Кредитной линии ПАО «Наука-Связь» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, ПАО «Наука-Связь» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев;
За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений:
– не более 40% (Сорок процентов) годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Наука-Связь» при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ПАО «Наука-Связь» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ПАО «Наука-Связь».
Согласиться с тем, что поручительство в полном объеме обеспечивает обязательства ПАО «Наука-Связь», указанные в настоящем пункте выше, в том числе при их изменении в следующих пределах (одного или нескольких, или всех):
- при увеличении лимита Кредитной линии, при условии, что он не превысит 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов 00/100) российских рублей;
- при продлении срока действия Кредитной линии, не более чем на 24 (двадцать четыре) месяца, включая Период выборки и/или срок пользования отдельным Кредитом;
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.