Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Завод Универсал" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод Универсал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633512, Новосибирская обл., Черепановский район, рабочий пос. Дорогино, ул. Центральная, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201820653

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4221000133

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11515-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru; http://www.zavoduniversal.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Завод Универсал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Завод Универсал»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4

1.4. ОГРН эмитента 1024201820653

1.5. ИНН эмитента 4221000133

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11515-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – Заседание (совместное присутствие), голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением бюллетеней для голосования с повесткой дня.

2.3. Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Дата проведения заседания общего собрания – 30 июня 2025 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 27 июня 2025 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Заполненные бюллетени направляются на один из нижеуказанных Почтовых адресов:

• АО «Завод Универсал», 654015, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20.

• АО «Завод Универсал», 633512, РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, д. 4.

Место проведения заседания: АО «Завод Универсал», 654084, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, здание заводской столовой, вход через центральную проходную завода.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:11 часов 00 минут по местному времени

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут по местному времени

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 11 часов 35 минут по местному времени

Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут по местному времени

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 11 часов 45 минут по местному времени

2.4. Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества — 40182636.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 33 612 420 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 83,65% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

По почте проголосованных бюллетеней не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в Общество не поступило.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров АО «Завод Универсал» имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли (в том числе выплате /объявлении/дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

2. Об избрании членов Совета директоров.

3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

Вопрос № 1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, распределении прибыли (в том числе выплате /объявлении/ дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года».

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам финансового 2024 года.

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 33 612 420 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 40182636.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 40182636.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании собрания и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 33 612 420.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса на годовом общем собрании акционеров.

Принято решение:

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать».

Вопрос № 2: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

«Избрать в Совет директоров Общества следующий состав:

1. Баранов Евгений Николаевич

2. Киселев Александр Константинович

3. Киселев Владимир Александрович

4. Киселев Игорь Александрович

5. Куршакова Марина Эдвиновна

6. Киселев Эдуард Александрович

7. Логинова Наталья Леонидовна.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Вопрос повестки дня № 2 ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»

Число голосов,

отданных за вариант голосования

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров

БАРАНОВ Евгений Николаевич 32 436 069

КИСЕЛЕВ Александр Константинович 32 436 069

КИСЕЛЕВ Владимир Александрович 32 436 069

КИСЕЛЕВ Игорь Александрович 40 670 526

КУРШАКОВА Марина Эдвиновна 32 436 069

КИСЕЛЕВ Эдуард Александрович 32 436 069

ЛОГИНОВА Наталья Леонидовна 32 436 069

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ» 0

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

«Против» - 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался» - 0 кумулятивных голосов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 281 278 452.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 235 286 940.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Избранными считаются семь кандидатов, набравших наибольшее количество голосов

Принято решение:

«Избрать в Совет директоров Общества следующий состав:

1. Баранов Евгений Николаевич

2. Киселев Александр Константинович

3. Киселев Владимир Александрович

4. Киселев Игорь Александрович

5. Куршакова Марина Эдвиновна

6. Киселев Эдуард Александрович

7. Логинова Наталья Леонидовна».

Вопрос № 3: «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

«Избрать в ревизионную комиссию АО «Завод Универсал» следующий состав:

1. Домнина Светлана Васильевна.

2. Карасенко Оксана Алексеевна.

3. Функ Татьяна Петровна.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отдавших за каждого из кандидатов по третьему вопросу повестки дня:

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в этой части недействительными либо по иным основаниям

Вопрос повестки дня № 3

_________________________________

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования

ДОМНИНА Светлана Васильевна 30 619 632 0 0 0

КАРАСЕНКО Оксана Алексеевна 30 619 632 0 0 0

ФУНК Татьяна Петровна 30 619 632 0 0 0

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 33 612 420.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому кандидату третьего вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму кандидату третьего вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему кандидату третьего вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Принято решение:

«Избрать в ревизионную комиссию АО «Завод Универсал» следующий состав:

1. Домнина Светлана Васильевна.

2. Карасенко Оксана Алексеевна.

3. Функ Татьяна Петровна».

Вопрос № 4: «Об утверждении аудитора Общества».

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором АО «Завод Универсал»: «Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская аудиторская компания» является членом СРО Ассоциация «Содружество» (Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"). Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»: ОРНЗ 11706105960».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 33 612 420 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Принято решение:

2.7. Дата составления протокола общего собрания – «2» июля 2025 года. Протокол №37.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации: 1-01-11515-F от 14.10.1993г.

По отношению к указанным выпускам ценных бумаг осуществлен дополнительный выпуск ценных бумаг:

- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;

- государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11515-F-002D от 12 февраля 2008 г.;

- дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: 12 февраля 2008 г.;

- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска и дата его аннулирования: 002D (дата аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска (002D) 20.10.2008г.).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО «Управляющая компания Универсал»

Универсал»

(подпись)

В.А. Киселев

3.2. Дата “03” июля 20 25 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

В.А. Киселев

3.2. Дата 04.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru