ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Концерн КЭМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502308507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0547003781
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров имеется (всего членов Совета директоров - 11 человек, в заседании приняли участие - 9 человек:).
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1: "1. Избрание Председателя Совета директоров».
результаты голосования: "за" - 9, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Председателем Совета директоров избрать
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.1 Перечня).
2.2.2. По вопросу № 2: «Об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа»
результаты голосования: "за" - 9, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
В соответствии с п.34.4. Устава АО «Концерн КЭМЗ» избрать на должность Генерального директора Акционерного общества «Концерн Кизлярский электромеханический завод» сроком на 5 (пять) лет с «02» июля 2025 года.
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.1 Перечня)
Поручить Председателю Совета директоров
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.1 Перечня)
подписать внутренние документы Общества, связанные с заключением трудового договора с Генеральным директором Общества.
2.2.3. По вопросу № 3: «О назначении серетаря Совета директоров Общества».
результаты голосования: "за" - 9, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Назначить секретарем Совета директоров АО «Концерн КЭМЗ»
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.1 Перечня)
с предоставлением полномочий по заверению документов, исходящих от Совета директоров. Заключить дополнение к трудовому договору о возложении функций секретаря Совета директоров на срок с 02.07.2025г. по 30.06.2026г., от имени АО «Концерн КЭМЗ» поручить подписание генеральному директору
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.1 Перечня).
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 02.07.2025 г. № 5/25.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-55302-Е, дата гос. регистрации 20.06.2019 г.;
- акции привилегированные именные, гос. рег. номер 2-01-55302-Е, дата гос. регистрации 20.06.2019 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Концерн КЭМЗ"
__________________ Ахматов И.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.07.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия