ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ИНК-Капитал" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ИНК-Капитал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1083808004004

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3808175078

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43073-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14428

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента; 27.06.2025, 664007, Иркутская область, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4, 10.00 местного времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИНК-Капитал» за 2024 год.

2. Об утверждении годового отчета АО «ИНК-Капитал» по итогам 2024 года.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ИНК-Капитал» по результатам 2024 года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ИНК-Капитал».

5. Об избрании Совета директоров АО «ИНК-Капитал».

6. Об утверждении размера выплачиваемого членам Совета директоров АО «ИНК-Капитал» вознаграждения.

7. Об утверждении Устава АО «ИНК-Капитал» (новая редакция).

8. Об утверждении Положения о совете директоров АО «ИНК-Капитал» (новая редакция).

9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «ИНК-Капитал» (новая редакция).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100%. Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся. Решение, принятое по вопросу повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИНК-Капитал» за 2024 год

2. По второму вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100%. Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся. Решение, принятое по вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет АО «ИНК-Капитал» по итогам 2024 года

3. По третьему вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100%. Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся. Решение, принятое по вопросу повестки дня: убыток, полученный АО «ИНК-Капитал» по итогам 2024 года, не распределять.

4. По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100%. Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся. Решение, принятое по вопросу повестки дня: определить состав Совета директоров АО «ИНК-Капитал» в количестве 4 (четырех) человек.

5. По пятому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100%. Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся. Решение, принятое по вопросу повестки дня: избрать Совет директоров АО «ИНК-Капитал» в следующем персональном составе: информация не раскрывается на основании законодательства Российской Федерации.

6. По шестому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100%. Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся. Решение, принятое по вопросу повестки дня: членам Совета директоров АО «ИНК-Капитал» в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение в соответствии с действующим Положением о вознаграждениях и компенсациях, утвержденным решением годового общего собрания акционеров АО «ИНК-Капитал» (протокол № 48 от 30 сентября 2020 года).

7. По седьмому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100%. Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся. Решение, принятое по вопросу повестки дня: утвердить Устав АО «ИНК-Капитал» (новая редакция).

8. По восьмому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100%. Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся. Решение, принятое по вопросу повестки дня: утвердить Положение о совете директоров АО «ИНК-Капитал» (новая редакция).

9. По девятому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100%. Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся. Решение, принятое по вопросу повестки дня: утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «ИНК-Капитал» (новая редакция).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 04.07.2025, № 57.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-43073-N от 28.04.2008.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №7-25/д от 05.03.2025)

А.М. Метелица

3.2. Дата 04.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru