ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ВСРП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Восточно-Сибирское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801011926
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3800000340
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20196-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4471
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовало на заседании 4 (четыре) членов Совета директоров из 5 (пяти).
«За» проголосовали 4 (четыре) члена Совета директоров из 4 (четырех), принимавших участие в голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
« Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров АО «ВСРП» в форме заседания. В порядке подготовки к внеочередному заседанию общего собрания акционеров: :
1. Определить дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров – 08 сентября 2025 г., время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут, место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37, 4 этаж, зал совещаний; время начала регистрации участников – 09 часов 30 минут;
2. Определить почтовый адрес, по которому могут быть отправлены заполненные бюллетени для голосования: 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37.
3. Определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров – 15 июля 2025 г.
4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров – путем размещения сообщения на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - vsrp.ru.
5. Определить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества ;
3) О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества;
4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества в новом составе.
6. Определить категорию (тип) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания – обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.
7. В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Ревизионной комиссии, предложить следующих кандидатов:
7.1) в члены Совета директоров общества:
- Кузнецову Ольгу Александровну,
- Подопригору Александра Павловича,
- Монгуш Сергея Владимировича,
- Синицыну Софью Руслановну,
- Дармодехину Оксану Сергеевну.
7.2) в состав Ревизионной комиссии общества:
- Куликаеву Ирину Николаевну,
- Боборика Татьяну Геннадьевну,
- Толкачеву Елену Вениаминовну.
8. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:
– сведения о кандидатах в Совет директоров;
– сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
– проекты решений внеочередного заседания общего собрания.
9. Установить, что ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, акционеры могут в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, начиная с 21 июля 2025 г., за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37, каб. 514.
10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров согласно приложению 1.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров согласно приложению 2.
.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –20 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –20 июня 2025 года протокол № СД-04/25.
3. Подпись
3.1. директор
А.П. Подопригора
3.2. Дата 04.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия