Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОДК-Кузнецов" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29 / 443022, Самарская область, г. Самара, ш.Заводское, д. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301705374

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033379

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01277-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заcедание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента – «30» июня 2025 года, 11 часов 00 минут (местное время)

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента – г. Самара, Заводское шоссе, 31

2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 99,678044 %

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-Кузнецов».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-Кузнецов».

3. Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-Кузнецов», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.

4. Назначение аудиторской организации ПАО «ОДК-Кузнецов».

5. Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-Кузнецов».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».

7. Утверждение устава ПАО «ОДК-Кузнецов» в новой редакции.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

Вопрос повестки дня № 1:

«ЗА» - 27 426 373 (89,255599 %); «ПРОТИВ» - 0 (0,000000 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 (0,000085 %).

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 301 503 (10,744316%)

Вопрос повестки дня № 2:

«ЗА» - 27 426 373 (89,255599 %); «ПРОТИВ» - 0 (0,000000 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 (0,000085 %).

Вопрос повестки дня № 3:

3.1. «ЗА» - 27 426 355 (89,255540 %); «ПРОТИВ» - 10 (0,000033 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 (0,000098 %).

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 301 507 (10,744329%)

3.2. «ЗА» - 27 426 328 (89,255453 %); «ПРОТИВ» - 36 (0,000117 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35 (0,000114 %).

Вопрос повестки дня № 4:

«ЗА» - 27 426 372 (89,255596 %); «ПРОТИВ» - 0 (0,000000 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 (0,000088 %).

Вопрос повестки дня № 5:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» 219 411 232 (89,255700 %)

Кандидаты:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Число голосов:

1. 27 426 690

2. 27 426 406

3. 27 426 376

4. 27 426 370

5. 27 426 325

6. 27 426 324

7. 27 426 324

8. 27 426 323

9. 31

«Против всех»: 0 (0,000000 %)

«Воздержался по всем кандидатам»: 56 (0,000023 %)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 26 411 928 (10,744277%)

Вопрос повестки дня № 6:

Кандидат: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

«ЗА» - 3 301 515 (99,997123 %); «ПРОТИВ» - 0 (0,000000 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35 (0,001060 %).

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 60 (0,001817 %).

«ЗА» - 3 301 511 (99,997001 %); «ПРОТИВ» - 0 (0,000000 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35 (0,001060 %).

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 64 (0,001938 %).

«ЗА» - 3 301 505 (99,996820 %); «ПРОТИВ» - 0 (0,000000 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35 (0,001060 %).

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 70 (0,002120 %).

Вопрос повестки дня № 7:

«ЗА» - 27 426 369 (89,255586 %); «ПРОТИВ» - 0 (0,000000 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 (0,000098 %).

2.8. Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров:

Решение по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет ПАО «ОДК-Кузнецов» за 2024 год.

Решение по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОДК-Кузнецов» за 2024 год.

Решение по вопросу повестки дня № 3:

В связи с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОДК-Кузнецов» за 2024 год в размере 4 242 663 тыс. руб.:

3.1. Образовавшийся убыток оставить в обществе для погашения за счет прибыли будущих лет.

3.2. Дивиденды на привилегированные типа А и обыкновенные акции не выплачивать (не объявлять).

Решение по вопросу повестки дня № 4:

Назначить аудиторской организацией ПАО «ОДК-Кузнецов» общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106) для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-Кузнецов» за 2025 год.

Решение по вопросу повестки дня № 5:

Избрать совет директоров ПАО «ОДК-Кузнецов» в следующем составе:

Представитель государства по специальному праву («золотая акция») включается в состав совета директоров без выборов.

Решение по вопросу повестки дня № 6:

Избрать ревизионную комиссию ПАО «ОДК-Кузнецов» в следующем составе:

Представитель государства по специальному праву («золотая акция») включается в состав ревизионной комиссии без выборов.

Решение по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить устав ПАО «ОДК-Кузнецов» в редакции № 15.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 03.07.2025 г., № 64.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.10.1. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01277-Е

дата присвоения государственного регистрационного номера: 08.12.2003 г.

дата государственной регистрации выпуска: 24.05.1994 г.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334851

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

2.10.2. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-01277-Е-012D

дата государственной регистрации выпуска: 09.11.2023 г.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А107712

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

2.10.3. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А

государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01277-Е

дата присвоения государственного регистрационного номера: 08.12.2003 г.

дата государственной регистрации выпуска: 24.05.1994 г.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334869

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR

3. Подпись:

3.1. Заместитель генерального директора -управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» ______________ Соболев А.А.

3.2. Дата подписи: 04.07.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru