ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО НПО "Буровая техника" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700387351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706028804

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01976-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706028804

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2025

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание (заседание, совмещенное с заочным голосованием).

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 часов 00 минут «30» июня 2025 года, место проведения: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, ОАО НПО «Буровая техника».

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, ОАО НПО «Буровая техника».

4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 14 427 360, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 754 240 (95.3344%), при кумулятивном голосовании – 96 279 680, кворум - имеется.

5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков ОАО НПО «Буровая техника» по результатам 2024 года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

6.1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 427 360.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 427 360.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 754 240.

Кворум - 95.3344%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов

За 8 242 520 Против 0 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 59.9271 Против 0.0000 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 511 720

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

6.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 427 360.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 427 360.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 754 240.

Кворум - 95.3344%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов

За 8 242 520 Против 0 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 59.9271 Против 0.0000 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 511 720

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, по результатам 2024 года.

6.3. О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков ОАО НПО «Буровая техника» по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 427 360.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 427 360.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 754 240.

Кворум - 95.3344%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов

За 8 242 520 Против 0 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 59.9271 Против 0.0000 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 511 720

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Прибыль и убытки по результатам 2024 года не распределять, выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2024 года не осуществлять.

6.4. Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 100 991 520.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 100 991 520.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 96 279 680.

Кворум - 95.3344%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

п/п ФИО кандидата в совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Греб Артем Андреевич 12 860 680

2 Иванов Алексей Павлович 0

3 Павлов Владимир Анатольевич 12 860 680

4 Елагин Роман Григорьевич 12 860 680

5 Хоха Наталья Юрьевна 100 000

6 Куликов Андрей Александрович 14 000 000

7 Аниканова Елена Николаевна 50 000

8 Зоткин Александр Викторович 14 000 000

9 Старостенко Александр Александрович 13 413 980

10 Зимин Дмитрий Евгеньевич 14 313 917

11 Закиров Рустам Барыевич 1 000 000

12 Штейнберг Роман Константинович 819 743

За: 96 279 680

Против: 0

Воздержался: 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Избрать в совет директоров ОАО НПО «Буровая техника»:

1. Зимин Дмитрий Евгеньевич

2. Куликов Андрей Александрович

3. Зоткин Александр Викторович

4. Старостенко Александр Александрович

5. Греб Артем Андреевич

6. Павлов Владимир Анатольевич

7. Елагин Роман Григорьевич

6.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 427 360.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 427 360.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 754 240.

Кворум – 95.3344%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Гайфулина Асия Шавильдановна

Число голосов

За 5 511 720 Против 8 217 520 Воздержался 25 000

% от принявших участие в собрании

За 40.0729 Против 59.7453 Воздержался 0.1818

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: Трушков Михаил Сергеевич

Число голосов

За 5 511 720 Против 8 217 520 Воздержался 25 000

% от принявших участие в собрании

За 40.0729 Против 59.7453 Воздержался 0.1818

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: Шацкий Михаил Сергеевич

Число голосов

За 5 511 720 Против 8 217 520 Воздержался 25 000

% от принявших участие в собрании

За 40.0729 Против 59.7453 Воздержался 0.1818

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: Сторожева Наталья Александровна

Число голосов

За 8 217 520 Против 0 Воздержался 25 000

% от принявших участие в собрании

За 59.7453 Против 0.0000 Воздержался 0.1818

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 511 720

Кандидат: Бычкова Надежда Владимировна

Число голосов

За 8 217 520 Против 0 Воздержался 25 000

% от принявших участие в собрании

За 59.7453 Против 0.0000 Воздержался 0.1818

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 511 720

Кандидат: Койков Олег Геннадьевич

Число голосов

За 8 217 520 Против 0 Воздержался 25 000

% от принявших участие в собрании

За 59.7453 Против 0.0000 Воздержался 0.1818

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 511 720

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

- Сторожева Наталья Александровна;

- Бычкова Надежда Владимировна;

- Койков Олег Геннадьевич.

6.6. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 427 360.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 427 360.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 754 240.

Кворум - 95.3344%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

Число голосов

За 8 242 520 Против 0 Воздержался 0

% от принявших участие в собрании

За 59.9271 Против 0.0000 Воздержался 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 511 720

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить на 2025 год аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03.07.2025, № б/н.

8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

8.1. Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01976-А от 08.06.2006; ISIN RU000A0JNMD7, CFI ESVXFR.

8.2. Привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01976-А от 08.06.2006; ISIN RU000A0JNME5, CFI EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Буровая техника" Г.П. Чайковский

3.2. Дата: 04.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru