ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ермак-инвест" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество “Ермак- инвест”

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34 этаж 2 офис д. 4.2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902831

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410116061

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10658-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10658-F от 10.03.1993.

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания эмитента имеется.

По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

СОЗВАТЬ ПОВТОРНОЕ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ОПРЕДЕЛИТЬ СПОСОБ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПОВТОРНЫМ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ В ВИДЕ ЗАСЕДАНИЯ.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Определить дату проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества – 31 июля 2025 г.

Определить место проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества - г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 30, 6 этаж, офис 604, время проведения заседания – 15 ч. 00 мин.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630007, Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, 2 этаж, офис Д. 4.2, ПАО «Ермак-инвест».

ОПРЕДЕЛИТЬ ДАТУ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (В СЛУЧАЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПОЛНЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ В ОБЩЕСТВО): 28 ИЮЛЯ 2025 Г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

ОПРЕДЕЛИТЬ ВРЕМЯ НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ НА ПОВТОРНОМ ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА – 14 Ч. 30 МИН.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить повестку дня повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года

3. Назначение аудиторской организации Общества.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Определить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет общества за 2024 год,

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2024 год, аудиторское заключение к ней,

- заключение внутреннего аудита,

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет общества,

- проекты решений общего собрания акционеров,

- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного 2024 года,

-информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества.

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания у регистратора – Новосибирский филиал АО “РТ-Регистратор” по адресу: г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д. 30, 6 этаж, а также по месту нахождения Общества по адресу г. Новосибирск, ул. Октябрьская , 34 , 2 этаж, офис Д. 4.2 и в дату проведения собрания.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Определить следующий порядок сообщения о проведении повторного годового заседания общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право голоса при принятии решений на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества, производится путем размещения объявления о проведении заседания на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленному проекту бюллетеней (Приложение 1). Определить способ направления бюллетеней акционерам: размещение бланков бюллетеней на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863, простым письмом или электронной почтой. Определить способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня повторного годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение 2).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Баженов

3.2. Дата 04.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru