ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РПЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04.07.2025г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.07.2025г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О принятии решения о заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

2. Об утверждении Порядка работы с непрофильными активами в АО «РПЗ».

3. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета общества за 2024 год.

4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества, назначенной для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РПЗ» за 2025 год.

3. Подпись

3.1. Начальник БКП УПиИВ АО "РПЗ" (Доверенность № 48/24 от 31.03.2025)

Шурхно Олеся Евгеньевна

3.2. Дата 04.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru