Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кубинтерсвязь" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кубинтерсвязь»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Красная, д. 176 этаж / пом. 2/196-215

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1022301810750

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 2308024086

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58468-Р

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2499

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03 июля 2025 года.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Заседание общего собрания акционеров ПАО «Кубинтерсвязь», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата и время проведения заседания: 30 июня 2025 года, 10:00 (местное время).

Место проведения заседания: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 176, эт/пом 2/196-215.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, приняли участие лица, обладавшие 516 074 (Пятьсот шестнадцатью тысячами семьюдесятью четырьмя) голосами, что составляет 97.0703 % голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется. Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Кубинтерсвязь» является правомочным.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О распределении прибыли и убытков ПАО «Кубинтерсвязь», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.

2. Об утверждении Устава ПАО «Кубинтерсвязь» в новой редакции.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Кубинтерсвязь».

4. О назначении аудиторской организации ПАО «Кубинтерсвязь».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. «О распределении прибыли и убытков ПАО «Кубинтерсвязь», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 531 650 (Пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 531 650 (Пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) голосов.

Кворум имеется (приняли участие в голосовании акционеры, обладающие в совокупности

97.0703 % голосов).

На голосование был поставлен 1 вопрос повестки дня со следующим проектом решения: «1.1. Прибыль по результатам 2024 финансового года не распределять.

1.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Кубинтерсвязь» по результатам 2024 финансового года не объявлять и не выплачивать.».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по 1-му вопросу повестки дня:

«ЗА» – 516 014 голосов, что составляет 99.9884% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании,

«ПРОТИВ» – 30 голосов, что составляет 00.0058% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 голоса, что составляет 0.0006% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П – 27.

Принятое решение:

«1.1. Прибыль по результатам 2024 финансового года не распределять.

Вопрос № 2. «Об утверждении Устава ПАО «Кубинтерсвязь» в новой редакции».

Кворум имеется (приняли участие в голосовании акционеры, обладающие в совокупности

97.0703 % голосов).

На голосование был поставлен 2 вопрос повестки дня со следующим проектом решения: «Утвердить Устав ПАО «Кубинтерсвязь» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по 2-му вопросу повестки дня:

«ЗА» – 516 031 голос, что составляет 99.9917% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании,

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 16 голосов, что составляет 0.0031% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании.

Принятое решение:

«2. Утвердить Устав ПАО «Кубинтерсвязь» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу».

Вопрос № 3. «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Кубинтерсвязь».

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня: 516 074 (Пятьсот шестнадцать тысяч семьдесят четыре) голоса, 3 612 518 (Три миллиона шестьсот двенадцать тысяч пятьсот восемнадцать) кумулятивных голосов.

Кворум имеется (приняли участие в голосовании акционеры, обладающие в совокупности

97.0703 % голосов).

На голосование был поставлен 3 вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

«Избрать Совет директоров ПАО «Кубинтерсвязь» в следующем составе: 1. Бараев Андрей Александрович; 2. Герингер Борис Викторович; 3. Головин Олег Олегович; 4. Дубовицкая Татьяна Александровна; 5. Кострицына Светлана Анатольевна; 6. Миронова Елена Ивановна; 7. Угненко Екатерина Анатольевна».

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

1. Бараев Андрей Александрович – 516 026;

2. Герингер Борис Викторович - 516 026;

3. Головин Олег Олегович - 516 040;

4. Дубовицкая Татьяна Александровна – 516 026;

5. Кострицына Светлана Анатольевна - 516 026;

6. Миронова Елена Ивановна - 516 026;

7. Угненко Екатерина Анатольевна - 516 040;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов – 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов – 112.

Принятое решение:

«3. Избрать Совет директоров ПАО «Кубинтерсвязь» в следующем составе:

1. Бараев Андрей Александрович;

2. Герингер Борис Викторович;

3. Головин Олег Олегович;

4. Дубовицкая Татьяна Александровна;

5. Кострицына Светлана Анатольевна;

6. Миронова Елена Ивановна;

7. Угненко Екатерина Анатольевна».

Вопрос № 4. «О назначении аудиторской организации ПАО «Кубинтерсвязь».

Кворум имеется (приняли участие в голосовании акционеры, обладающие в совокупности

97.0703 % голосов).

На голосование был поставлен 4 вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532) в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Кубинтерсвязь» за 2025 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «Кубинтерсвязь» за 2025 год (включая обзорные проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «Кубинтерсвязь» за промежуточные отчетные периоды 2025 года), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по 4-му вопросу повестки дня:

«ЗА» – 516 030 голосов, что составляет 99.9915% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 голосов, что составляет 0.0023% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании.

Не голосовали – 4.

Принятое решение:

«4. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532) в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Кубинтерсвязь» за 2025 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «Кубинтерсвязь» за 2025 год (включая обзорные проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «Кубинтерсвязь» за промежуточные отчетные периоды 2025 года), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

03 июля 2025 года, Протокол № 01/2025

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-58468-Р, дата присвоения регистрационного номера 24.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102LN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.Ю. Романько

подпись И.О. Фамилия

3.2. Дата “04” июля 2025 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru