ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ермак-инвест" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество “Ермак- инвест”

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34 этаж 2 офис д. 4.2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902831

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410116061

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10658-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10658-F от 10.03.1993г.

2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое (очередное);

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 июля 2025 г., г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 30, 6 этаж, офис 604, 15 ч. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 630007, Новосибирск, ул. Октябрьская , 34, 2 этаж, офис Д. 4.2, ПАО «Ермак-инвест».

Адрес сайта Общества: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 ч. 30 мин;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае направления заполненных бюллетеней в Общество): 28 июля 2025 г.;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2025 г.;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года

3. Назначение аудиторской организации Общества.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания у регистратора – Новосибирский филиал АО “РТ-Регистратор” по адресу: г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д. 30, 6 этаж, а также по месту нахождения Общества по адресу г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, 2 этаж, офис Д. 4.2 и в дату проведения заседания.

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

- Наблюдательный совет. - Дата принятия указанного решения – 04.07.2025г. –

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение - 04.07.2025г., №4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Баженов

3.2. Дата 04.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru