сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Сибстекло" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания: «04» июля 2025 г.

Место проведения общего собрания: город Новосибирск, Ядринцевская, д. 35, нотариус Некрасова Е.Ю.

Время начала заседания: 12 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 12 часов 30 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум собрания имеется (100% от общего числа голосов членов Общества). Собрание правомочно принимать решения.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания.

2. О назначении генерального директора на новый срок.

3. Об определении лица, уполномоченного на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня собрания:

«ЗА» – 100% голосов

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:

Избрать председателем Общего собрания участников Общества Л.А.Тимохова и секретарем Общего собрания участников Общества Т.Н.Гаськова. Подсчет голосов возложить на секретаря Общего собрания участников Общества.

По вопросу № 2 повестки дня собрания:

«ЗА» – 100% голосов

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.

Назначить генерального директора Мора Антона Павловича на новый срок 5 (пять) лет с 05 июля 2025 года.

По вопросу № 3 повестки дня собрания:

«ЗА» – 100% голосов

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:

Уполномочить Тарана Эдуарда Анатольевича – участника Общества на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июля 2025 г., протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.П. Мор

3.2. Дата 04.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru