ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЗОМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «03» июля 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «03» июля 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.
3.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Расторгуева Александра Николаевича.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Расторгуева Александра Николаевича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2:
Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить План работы Совета директоров АО «ЗОМЗ» на 2025-2026 корпоративный год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить План работы Совета директоров АО «ЗОМЗ» на 2025-2026 корпоративный год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3:
Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» по оказанию услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта, за 2025 год и услуг, сопутствующих аудиту равной 619 669 (Шестьсот девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) руб. 12 копеек, с учетом НДС 5%.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» по оказанию услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта, за 2025 год и услуг, сопутствующих аудиту равной 619 669 (Шестьсот девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) руб. 12 копеек, с учетом НДС 5%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«03» июля 2025 года № 21-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.07.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия