ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.07.2025г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.07.2025г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

2. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

3. Рассмотрение отчета о деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» за 1 квартал 2025 года.

4. Утверждение нормативных документов в области внутреннего аудита ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

5. Утверждение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

6. Утверждение Программы реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2023-2025 гг. (редакция № 3) в части ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)

Елена Владимировна Щёкотова

3.2. Дата 04.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru