сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Тюмендорстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюмендорстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625038, г. Тюмень, ул. Мегионская, 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200798129

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204001414

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7204001414

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1.Идентификационные признаки ценных бумаг:

1) Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

2) Государственный регистрационный номер выпуска : 1-02-00424-F (присвоен 22.05.2009г.)

3) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.12.1994г.

4) Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008015359

5) Присвоенный ценным бумагам код CFI: ESVXFR

2.2. Вид общего собрания: годовое

2.3. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 625026, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143, корп. 2, офис 412.

2.4. Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): 625015, г.Тюмень, ул. Кулибина, 66.

2.5. Время начала регистрации: 11:45

Время окончания регистрации: 12:25

Время открытия заседания общего собрания: 12:00

Время начала подсчета голосов: 12:30

Время закрытия заседания общего собрания: 12:35

2.6. Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание совмещенное с заочным голосованием.

2.7. Дата проведения заседания: 30 июня 2025 г.

2.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 г.

2.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 июня 2025 г.

2.10. Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30 стр.1, эт/пом/ком2/vi/32 (адрес филиала: 625019, г.Тюмень, ул. Республики, 211 А).

Уполномоченное лицо регистратора: Токмянина Вера Львовна.

Председательствующий на заседании общего собрания: Чистяков А.Н.

Секретарь общего собрания: Селиванов М.А.

2.11. Кворум общего собрания: на дату окончания приема бюллетеней для голосования получено 1 бюллетень, обладающий голосующими акциями в количестве _ 8 985 506_, что составляет _ 97,96 % от общего числа акций, допущенных к участию в годовом общем собрании акционеров. Собрание акционеров АО «Тюмендорстрой» признано правомочным.

2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тюмендорстрой» за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Тюмендорстрой» по результатам 2024 года.

3. О направлении добавочного капитала в части вкладов и дополнительно полученного имущества и резервного капитала на погашение убытков прошлых лет.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Тюмендорстрой».

5. О назначении аудиторской организации АО «Тюмендорстрой» на 2025 год.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Тюмендорстрой».

7. О принятии решения об обращении в Уральское Главное управление Банка России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах

2.10. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Годовое общее собрание акционеров АО «Тюмендорстрой» утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Тюмендорстрой» за 2024 год.

итоги голосования:

«ЗА» - _8 985 506_ (_100,0000_ %)

«ПРОТИВ» - _0 (_0,000 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _0_ (_0,0000_ %)

По второму вопросу повестки дня:

Годовое общее собрание акционеров АО «Тюмендорстрой» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год дивиденды по акциям АО «Тюмендорстрой» не выплачивать.

итоги голосования:

«ЗА» - _8 985 506_ (_100,0000_ %)

«ПРОТИВ» - _0 (_0,000 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _0_ (_0,0000_ %)

По третьему вопросу повестки дня:

Направить добавочный капитал в части вкладов и дополнительно полученного имущества и резервного капитала на погашение убытков прошлых лет.

итоги голосования:

«ЗА» - _8 985 506_ (_100,0000_ %)

«ПРОТИВ» - _0 (_0,000 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _0_ (_0,0000_ %)

По четвертому вопросу повестки дня:

Годовое общее собрание акционеров АО «Тюмендорстрой» избрало в члены Совета директоров АО «Тюмендорстрой» следующих лиц:

Благинин Андрей Сергеевич

Харитонов Иван Анатольевич

Колесник Вадим Викторович

Бахарев Василий Викторович

Ключникова Елена Петровна

Шалабин Евгений Михайлович

Моисеева Александра Михайловна

итоги голосования:

По кандидатуре Благинина Андрея Сергеевича

«ЗА» - _8 985 506_

По кандидатуре Харитонова Ивана Анатольевича

«ЗА» - _8 985 506_

По кандидатуре Колеснику Вадиму Викторовичу

«ЗА» - _8 985 506_

По кандидатуре Ключниковой Елены Петровны

«ЗА» - _8 985 506_

По кандидатуре Шалабину Евгению Михайловичу

«ЗА» - _8 985 506_

По кандидатуре Бахареву Василию Викторовичу

«ЗА» - _8 985 506_

По кандидатуре Моисеевой Александре Михайловне

«ЗА» - _8 985 506_

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» _0 ( _0,0000 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - _0 ( _0,0000 %)

По пятому вопросу повестки дня:

Годовое общее собрание акционеров АО «Тюмендорстрой» назначило аудиторскую организацию АО «Тюмендорстрой» на 2025 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский Аудиторский Центр» (ИНН 7203504454, ОГРН 1207200010016, адрес 625046, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 14 / корп .1, офис 301).

итоги голосования:

«ЗА» - _8 985 506(_100,0000_ %)

«ПРОТИВ» - _0 (_0,000 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _0_ (_0,0000_ %)

По шестому вопросу повестки дня:

Годовое общее собрание акционеров АО «Тюмендорстрой» избрало в члены ревизионной комиссии АО «Тюмендорстрой» следующих лиц:

- Воробьева Елена Николаевна

- Шабалина Елена Алексеевна

- Родыгина Марина Владимировна

итоги голосования:

«ЗА» - _8 985 506_ (_100,0000_ %)

«ПРОТИВ» - _0 (_0,000 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _0_ (_0,0000_ %)

По седьмому вопросу повестки дня:

Годовое общее собрание акционеров АО «Тюмендорстрой» приняло решение об обращении в Уральское Главное управление Банка России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах

итоги голосования:

«ЗА» - _8 985 506_ (_100,0000_ %)

«ПРОТИВ» - _0 (_0,000 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _0_ (_0,0000_ %)

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров АО «Тюмендорстрой» №б/н от 03.07.2025г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Чистяков Андрей Николаевич

3.2. Дата подписи: 04.07.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru