Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ИНГРАД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНГРАД"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:

В заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Итоги голосования по основаниям заинтересованности:

Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Итоги голосования по основаниям заинтересованности:

Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принято решение по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить совершение Обществом следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация раскрывается частично в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Принято решение по вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Одобрить совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 июля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 июля 2025 года, Протокол № 23/25.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.С. Малунов

3.2. Дата 04.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru